martes, 31 de marzo de 2009

Alejandro Pompa también tiene su “papel” en el caso de Caja Castilla-La Mancha

En el texto anterior he dicho que el colapso de CCM y la destitución de Hernández Moltó había provocado un aluvión de informaciones y había soltado las lenguas, parece que inevitablemente. El siguiente artículo (parte del cual reproduzco) publicado en El Confidencial, es un ejemplo de hasta qué punto eso es así.


"Ah, pero, ¿este no era el mejor sistema financiero del mundo?

@Federico Quevedo - 31/03/2009
Y no solo eso. El PP tiene la obligación de pedir que se investigue hasta las entrañas de CCM, eje de la corrupción socialista en Castilla-La Mancha y Andalucía. Viendo cómo se las ha gastado el Gobierno en el asunto de la trama de corrupción llamada ‘Operación Gürtel’, no cabe en la cabeza de nadie que desde Génova no se esté ya apuntando con todas las baterías a Hernández Moltó, a Barreda, a Chaves y a Bono, presidente del Congreso y el hombre que puso a Hernández Moltó donde está y le facilitó la red de contactos con la que, con la Caja como epicentro, se ha montado la tupida telaraña de corrupción y financiación ilegal del Partido Socialista. Aquel portavoz socialista del que estos días todos los medios recordaban su famosa frase dirigida a Mariano Rubio –“míreme a la cara, señor Rubio”-, hoy está en el centro de la polémica por su nefasta gestión que ha llevado a CCM a la quiebra. Aunque solo sea por eso, Moltó debería dar cuenta ante la Justicia como la dio Mario Conde por el ‘caso Banesto’, pero es que, encima, hay más. Mucho más.

El PP ya debería estar pidiendo una comisión de investigación, y no solo en el Parlamento regional castellano-manchego. También en la Carrera de San Jerónimo. Una Comisión en la que se expliquen la relaciones de Moltó y la CCM con los empresarios Díaz de Mera, González Villarejo -Urbaplaning-, Ventero Muñoz –preso por la Operación Malaya-, Michel Pozo, Dico… Sobre todo Dico y sus ramificaciones en Andalucía, especialmente en Vera. CCM se ha dedicado a financiar las operaciones fraudulentas de todos estos amigos de Barreda y Bono, ha inflado créditos para operaciones cuando menos sospechosas en Illescas, Carranque, Bargas, Maqueda, Chozas de Canales, Talavera de la Reina… En algunos de estos municipios hay imputados por corrupción como Alejandro Pompa Mingo, alcalde de Carrenque, al que sin embargo Barreda no suspende de militancia en el PSOE porque es uno de los recaudadores de Moltó. Y, como no podía ser de otra manera, en la red aparece un nombre por todos conocido, Petra Mateos, presidenta de Hispasat y consejera de CCM, mujer de confianza de Barreda y Bono, socia en una sociedad fantasma llamada Aranjuez Ecociudad Inteligente de Juan María López Alvarez que, a su vez, fue socio de Juan Antonio Roca y lo es ahora de Pedro Román implicado también en la Operación Malaya y a cuya sociedad –de ambos- la CCM renovó un crédito de 30 millones de euros en el último minuto antes de la intervención.

Hay muchas cosas que explicar en todo esto. Demasiadas. Moltó tiene que mirar a los ojos de mucha gente y aclarar todos los extremos de la situación de la caja que preside. Y quienes le han puesto al frente de ella, con más motivo. ¡Panda de chorizos…!"

Cayo Lara, coordinador de IU, señala al Gobierno de Barreda como responsable del “agujero” de Caja Castilla La Mancha

El día de hoy ha roto todos los diques que contenían la información de lo que está sucediendo y ha estado sucediendo en Castilla La Mancha. Los medios de comunicación regionales, propiedad en su práctica totalidad, de Domingo Díaz de Mera, de los hermanos Barco Fernández o de Miguel Méndez Pozo, ya no pueden garantizar a Barreda el silencio sobre aquellos asuntos escabrosos que hasta ahora sólo parecían existir como “rumores”.

Y de todas las noticias que han salido a la luz y que van a seguir saliendo a partir de ahora, se desprende una conclusión necesaria que no puede ser eludida: Si Juan Pedro Hernández Moltó ha sido el artífice más visible del fiasco de CCM, Bono y Barreda han sido los artífices del propio Hernández Moltó.

La modificación de la Ley de Cajas de Castilla la Mancha, impuesta por José Bono, todavía Presidente del Congreso de los Diputados, creó un control directo y rígido de CCM por parte del Gobierno regional. Aquello, que entonces fue una concentración de poder formidable en manos de Bono, hoy se ha convertido en una culata humeante por la que acaba de salir el tiro, a cañón tocante, de Hernández Moltó y, precisamente por eso, va a ser muy difícil para Barreda conseguir que las responsabilidades que se deriven del asunto terminen en el vasallo y no alcance al señor.

Por eso tiene razón Cayo Lara al atribuir, según el despacho de agencia difundido hoy, “al Gobierno regional -primero con José Bono, actual presidente del Congreso, y ahora con José María Barreda-, la responsabilidad de la situación... en la que se halla la entidad porque ha fomentado un modelo de desarrollo urbanístico 'insostenible' y ha legislado en función de este modelo”.

Por supuesto, también tiene razón, porque tiene datos que lo acreditan, “que algunas de las empresas a las que la Caja Castilla-La Mancha ha dado créditos están relacionadas con... Juan Antonio Roca, que fue encarcelado por el 'caso Malaya' y está de nuevo en prisión por el caso 'Saqueo 1' o de las facturas falsas”.

Esas sociedades son MASDEVALLÍA y ONE PROPERTIES, pero como bien saben los lectores de Notitia Criminis, no son esas las únicas implicaciones de la Caja que hasta el domingo presidía Hernández Moltó con la Operación Malaya. También participa con el detenido e imputado Enrique Ventero, en Los Alcázares; ha prestado 30 millones (renovados el pasado día 13, en vísperas de la intervención) Al también detenido e imputado en el mismo caso, Pedro Román; Financió la compra del Palacio de Saldaña a Roca; y tiene sociedades en común con Juan María López Alvarez quien a su vez era socio de Roca y lo sigue siendo de Pedro Román.

En resumen, que hasta ahora se sepa, Ventero disfruta de 101 Millones de Euros prestados por Moltó; Roca hizo lo propio con 40 millones en sus sociedades murcianas, más otra cantidad millonaria, que aún no se conoce pero que se conocerá, para la compra del Palacio de Saldaña; y Pedro Román y su socio Juan María López Alvarez, también gracias a la generosidad de Hernández Moltó, disponen de 30 Millones de Euros en la mercantil PUERTA ORO TOLEDO.

En definitiva, el dinero que CCM tiene comprometido en los negocios de conocidos e importantísimos “malayos”, hasta el momento suma considerablemente más de 171 Millones de Euros y digo más porque, como he señalado, ahí no se contabiliza el préstamo del Palacio de Saldaña.

Va a ser curioso ver cómo José María Barreda alega ignorancia sobre este asunto, sobre todo ahora que las lenguas ya parecen no estar amordazadas.

domingo, 29 de marzo de 2009

Tras el fiasco de Caja Castilla-La Mancha, es hora de las responsabilidades incluidas las penales si ese fuera el caso

Se ha consumado el fiasco de CAJA CASTILLA-LA MANCHA. El “agujero” que según el ministro de economía no existe, necesita un billón quinientos mil millones de pesetas para ser cubierto o garantizado, como se quiera. El estado de la Caja ha resultado inasumible para cualquier otra entidad. Los últimos meses de Hernández Moltó han ido revelando operaciones sospechosas: Una concentración de créditos intolerable en media docena de individuos que a la vista ciencia y paciencia de la ciudadanía, de la prensa y de cualquiera que lo quisiera ver, tenían como principal virtud la cercanía estrecha a José María Barreda y a José Bono; la financiación de personajes imputados en casos paradigmáticos de corrupción como la Operación Malaya; la asociación directa en entidades mercantiles con esos mismos personajes junto a los cuales se sentaban, hasta ayer al menos, hombres de la “plena confianza” de Moltó como Juan Tomás Vidal, Rodríguez Holgado o Rodríguez Romo, por sólo citar algunos; la renovación, en el último segundo de un crédito de 30 millones a una sociedad del “malayo” Pedro Román y de su socio Juan María López Alvarez que, como vengo repitiendo, también lo era de Roca hasta su entrada en prisión; la presencia junto a ese mismo Juan María Lopez Alvarez de la singular Petra Mateos Aparicio Morales en una sociedad “durmiente” o fantasma llamada ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE de la que en cuanto se serene un poco la actualidad hablaré detenidamente, lo que no es poca cosa debido a la condición de mujer de plena confianza, tanto de Bono como de Barreda que tiene esta Petra Mateos, presidenta de la sociedad pública TELECOM CASTILLA LA MANCHA, presidenta de HISPASAT y de HISPASAT CANARIAS, consejera de CCM CORPORACIÓN, miembro del Consejo de Buen Gobierno de CCM, y cuyo nombre salió a relucir en relación con el Caso Banesto, el Caso Ibercorp, el Caso Alfaro, el Caso Fondos Reservados, el Caso Atocha, etc.


Todo esto y cuánto a partir de ahora se vaya conociendo despide un intenso fumus malus iuris, un acuciante mal olor que exige perentoriamente investigación y responsabilidades, en su caso, penales; pero no nos engañemos. Cualquiera que haya sido el papel de Hernández Moltó, él no es el último responsable. Los créditos de especial cuantía y riesgo como los que han llevado al fracaso de CCM, necesitan, por imperativo legal, el visado del Gobierno de Barreda. Así pues, nada de lo que ha estado y está pasando en Castilla-La Mancha es ajeno al control directo que la Ley de Cajas modificada por Bono concedió a la Junta de Comunidades y, por esa misma razón, nada de esto es ajeno a la responsabilidad de Barreda y del propio José Bono.

Ahora es el tiempo de someter a escrutinio todas y cada una de esas operaciones, las grandes y las de aparente menor calado, como la del campo de golf de Carranque, donde 9 Millones de Euros se han consumido por VILLA ROMANA GOLF (en la que CCM tiene un 25%) sin que aún se haya movido una sola piedra de ese PAU. Es el tiempo en el que Hernández Moltó nos ha de mirar de frente y a los ojos, si se atreve, y dar respuesta a todo esto.

Juna Pedro Hernández Moltó está fuera de Caja Castilla-La Mancha

Definitivamente el Banco de España ha tomado el control de CCM. Según publica El Periódico, Pedro Solbes ha confirmado este extremo:

Solbes ha confirmado la intervención de la entidad, cuyo Consejo de Administración ha sido sustituido por tres administradores mancomunados que se encargarán de encontrar una solución a la caja tras el fracaso de la fusión con Unicaja. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha insistido por su parte en enviar un "mensaje de tranquilidad" a toda la sociedad y en particular a los clientes de Caja Castilla-La Mancha. Solbes y Fernández de la Vega han hecho estas afirmaciones en la rueda de prensa posterior al Consejo extraordinario de Ministros, que ha aprobado un decreto ley por el que se autoriza la concesión de garantías derivadas de la financiación que pueda otorgar el Banco de España a favor de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha.

EL BANCO DE ESPAÑA HA INTERVENIDO CAJA CASTILLA-LA MANCHA

Según informa Expansión y otros medios, ya es un hecho la intervención de CCM por parte del Banco de España:

"El Banco de España ha tomado el control de Caja Castilla La Mancha para su gestión directa, según ha informado 'Noticias Cuatro'. Esta decisión del banco central se ha tomado tras una reunión extraordinaria del organismo, que ha dado por fracasado el intento de fusión con Unicaja. Es la primera toma de control de una entidad española desde la intervención de Banesto en 1993.

El Banco de España ha mantenido una reunión extraordinaria esta mañana para evaluar la medida y dice que los ahorros de los clientes están garantizados, y que en estos momentos se negocia con el Gobierno unos fondos urgentes para dotar a la caja de liquidez y que pueda seguir funcionando.

Banco de España evaluará los pasivos de la entidad para dar los próximos pasos y la reunión con el Ejecutivo para los fondos necesarios podría producirse este martes. La toma de control implica la dimisión de todo el Consejo de Administración de Caja Castilla La Mancha.

La entidad que preside Juan Pedro Hernández Moltó barajó la posibilidad de adelantar a 31 de diciembre de 2008 las dotaciones previstas para 2009 e incurrir en resultados negativos, de cara a facilitar una fusión con Unicaja, según informa Efe citando fuentes de Caja Castilla La Mancha.

La caja intervenida, que en todo momento negó tener un agujero contable, planteó la posibilidad de adelantar las dotaciones con el apoyo del Banco de España, que había puesto a disposición de la entidad malagueña 1.600 millones de euros en emisiones preferentes y avales del Fondo de Garantía de Depósitos. Pero que esta mañana el Banco de España ha zanjado esta posibilidad tras revisar el estado contable de Caja Castilla La Mancha. Próxima ampliación".

La noticia en distintos medios:

El País: El Banco de España interviene Caja Castilla-La Mancha

El Mundo: El Banco de España Interviene Caja Castilla-La Mancha

ABC: CCM, Cataclismo financiero y político

El Periódico de Cataluña: El Gobierno asegura que los ahorros de los clientes de CCM están garantizados. El Banco de España aportará 9.000 Millones de Euros

El Banco de España prepara la intervención inminente de Caja Castilla-La Mancha


Según informan diversos medios de comunicación, entre ellos la cadena televisiva CUATRO y El Mundo, la intervención de CAJA CASTILLA-LA MANCHA por parte del Banco de España es inmediata:
El Banco Central ha pasado varias horas en una reunión extraordinaria para aprobar la que va a ser la primera intervención de una entidad financiera desde que comenzó la crisis económica.

El consejo del Banco de España pretende tomar la decisión de intervenir en la Caja después de analizar su situación financiera, dado por fracasadas las negociaciones para que la entidad fuera absorbida por la andaluza 'Unicaja'.

La intervención de Caja Castilla La Mancha supondría en primer lugar que el Banco de España pase a gestionar a través de la comisión que designase de inmediato, todos los activos de la entidad. Fuentes del Banco Central aseguran que estan garantizados los ahorros de los clientes. El Banco de España está arbitrando ya con el gobierno medidas urgentes que garanticen la liquidez de la Caja y el normal funcionamiento de la entidad

En segundo lugar, el Banco de España se encargará también de evaluar más detenidamente los pasivos y deudas en que ha concurrido la Caja. Además, la intervención supones el relevo inmediato de todo el Consejo de Administración de la entidad.

El Banco de España no había intervenido e entidades bancarias desde 1993, cuando tomó el control de Banesto. Esta decisión se tomará en las próximas horas, después de haber intentado el rescate de Caja Castilla la Mancha mediante otras fórmulas. Pero Caja Madrid rechazó tomar el control de la entidad y otras reuniones también han sido descartadas. La última posibilidad fue una fusión con la Caja Andaluza Unicaza y que también se ha venido abajo en las últimas semanas.


jueves, 26 de marzo de 2009

Los tentáculos toledanos del caso malaya y su relación con Caja Castilla-La Mancha llegan al Parlamento regional

La localidad toledana de Bargas empieza a adquirir una celebridad inesperada a causa de la finca Alcalvín y de las relaciones entre CAJA CASTILLA-LA MANCHA y el imputado en el Caso Malaya, Pedro Román Zurdo.

Como ya ha informado El Mundo, en Bargas viene actuando la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del citado Pedro Román y de su habitual socio, Juan María López Alvarez, entre otros.

El pasado 24 de marzo El Economista publicaba que la Caja de Hernández Moltó acababa de renovar por segunda vez y dos días antes de su vencimiento, el crédito de 30 millones de Euros que en 2005 concedió a la sociedad del “malayo” Pedro Román para la compra de la finca Alcalvín, de Bargas, cuyo proyecto de urbanización está paralizado por ser «ambientalmente inviable»

Las reacciones no se hicieron esperar mucho y Ana Guarinos mencionó el asunto en rueda de prensa. Hoy, según un despacho de Europa Press «la portavoz del Grupo Popular criticó que la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, no contestase durante el pleno al hecho de que se haya renovado un crédito de 30 millones de euros a una sociedad relacionada con el caso Malaya "con su consentimiento" y no haya dado ninguna explicación».

Paralelamente, la diputada regional anunció que su partido «presentará hoy una solicitud de comisión de investigación sobre Caja Castilla La Mancha (CCM) en las Cortes regionales, para exigir responsabilidades políticas a los gobernantes socialistas de la Comunidad Autónoma, para que se desvelen datos, propuestas y decisiones, y para conocer "por qué se ha tenido que llegar a una absorción de la entidad"».

Se diría que la sombra de Mariano Rubio, vindicativa y fantasmal, empieza a gravitar sobre la cabeza de Juan Pedro Hernández Moltó, penúltimo (porque el último es Barreda) responsable de este crédito; de los 40 millones dados a las empresas de Roca en Murcia; o de los 101 Millones concedidos a las empresas del también imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero.

miércoles, 25 de marzo de 2009

Ana Guarinos pide explicaciones a Barreda por la renovación del crédito de 30 millones concedido por CCM al “malayo” Pedro Román Zurdo

La noticia publicada ayer por El Economista sobre la renovación del crédito hipotecario concedido por CAJA CASTILLA-LA MANCHA a la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad, entre otros, de uno de los más importantes imputados en la Operación Malaya: Pedro Román Zurdo, parece haber roto, definitivamente, el silencio que ha reinado en Castilla-La Mancha sobre la presencia y las actividades de importantes imputados en la trama de corrupción marbellí, y sobre los negocios que estos personajes están realizando con CCM.

Según han informado las agencias SERVIMENDIA y EUROPA PRESS, «la portavoz popular se refirió "al empeño del presidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó, de conceder un crédito de 100 millones de euros a la inmobiliaria Martinsa Fadesa y la renovación de otro crédito a la sociedad Puerta Oro Toledo, participada por Pedro Román, imputado en la Operación Malaya

Guarinos añadió que «casualmente, los 30 millones de euros en los que se cifraban los supuestos beneficios de CCM en 2008 coinciden en la misma cantidad de la renovación del crédito a la sociedad participada por Pedro Román"» y preguntó «si el Gobierno de Castila-La Mancha conocía la operación de la sociedad Puerta de Toledo y si avaló la renovación del crédito de 30 millones de euros.

"Exigimos al Gobierno que nos diga si conocía la operación y si la avalaron; tan grave sería una cosa como la contraria porque esto significaría que se habría permitido que el agujero de 3.000 millones de euros que tiene CCM fuera cada día haciéndose mayor y que se pusiera en peligro a impositores, ahorradores y a los 3.000 puestos de trabajo que dependen de la entidad financiera", argumentó».

Dudo mucho que la Sª Guarinos obtenga ninguna respuesta, ni del Gobierno regional, ni de los responsables de CCM.

martes, 24 de marzo de 2009

Caja Castilla-La Mancha renueva un crédito de 30 Millones al “malayo” Pedro Román dos días antes de su vencimiento

Si ayer El Mundo informaba de la concesión, por parte de CCM, a la quebrada MARTINSA-FADESA de un crédito de 100 Millones de Euros tres meses antes de que esta empresa presentara concurso de acreedores; hoy El Economista publica la noticia de la renovación de un crédito hipotecario de 30 Millones, también de euros, claro está, a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, una sociedad que pertenece al «malayo» Pedro Román Zurdo; a uno de sus socios en MOLA-15 y en EL AGEL DE TEPA, donde también lo fue de Roca, el salmantino Juan María López Alvarez; y a Luis del Rivero, es decir, a SACYR.

El crédito en cuestión, lo concedió la Caja presidida por Hernández Moltó sobre la finca llamada «Alcalvín» situada en la localidad toledana de Bargas, con una cabida de tres millones de metros cuadrados de los cuales sólo la mitad está declarada urbanizable.

El proyecto de recalificación de ese millón y medio de metros cuadrados se encuentra paralizado por ser «ambientalmente inviable» y esto a pesar del firme apoyo que el proyecto ha tenido por parte del alcalde de Bargas, Gustavo Figueroa Cid, que también es vicepresidente de la Diputación Provincial de Toledo y mano derecha de José Manuel Tofiño, a su vez alcalde de Illescas.

Dicho proceso comenzó en 1990 cuando el Ayuntamiento presidido entonces por Eugenio Rodríguez Pérez, inició el procedimiento de modificación de las normas urbanísticas para convertir en urbanizable la finca. En 1993, por Orden de 9 de febrero de ese año, se publica la «Declaración de Impacto Ambiental con carácter desfavorable» y, por esa razón la Comisión Provincial de Urbanismo denegó la modificación de las normas subsidiarias que afectaban a la finca. Para esas fechas el alcalde de la localidad era Luis M. Seguí Pantoja.

Recurrida esa resolución y recurrida con éxito, la citada Comisión aprobó la polémica modificación puntual el 17 de diciembre de 1996. Desde esa fecha no hay nuevas actuaciones administrativas sobre la finca hasta agosto de 2005, con Gustavo Figueroa Cid ya en la alcaldía; pero lo que sí se produce es la muerte de la propietaria de la finca, pasando ésta, por sucesión hereditaria, a manos de su entonces marido, un individuo nacido en Buenos Aires que atiende al nombre de Juan Francisco Lata Ríos, casado en segundas nupcias con la fallecida, venido al mundo el mismo día en el que la dueña de la finca contraía su primer matrimonio, y sin fortuna conocida hasta ese momento.

La escritura de aceptación de la herencia se otorgó el 14 de marzo de 2005. Ese mismo día se produjo la venta de Alcalvín a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO y al día siguiente el negocio se formalizó en escritura pública constituyéndose, además, una hipoteca a favor de CAJA CASTILLA LA MANCHA por valor de 29.841.692,55 €; es decir, que ese mismo día CCM otorga a los socios de PUERTA ORO TOLEDO un crédito hipotecario de casi 30 Millones de Euros y por plazo de dos años del que respondía una finca, urbanizable, es cierto, pero que ni siquiera tenía presentado y menos aprobado, el imprescindible PAU, necesario para ser urbanizada.

Es aquí, justamente, donde empiezan a ponerse de manifiesto las extrañas circunstancias que rodean a la finca de Bargas. Como ya se sabe, los propietarios de PUERTA ORO TOLEDO no son otros que el «malayo» Pedro Román Zurdo, su socio y también de Roca, Juan María López Alvarez, SACYR DIVISIÓN PROMOCIÓN, esto es, Luis del Rivero y una entidad llamada SEROBE XXI que actualmente tiene como administrador único al hijo de Juan María López Alvarez, Juan María López Martí, pero que en realidad es propiedad, al menos en parte, del muy prestigioso despacho de abogados Cuatrecasas el cual, por cierto, apareció relacionado en la prensa con el caso FORUM-AFINSA.

El nombre de la sociedad en cuestión es en sí mismo significativo porque el argentino Juan Francisco Lata Rios había tenido la precaución de registrar a su nombre la marca «PUERTA ORO DE TOLEDO» el 1 de marzo de 1998, constituyéndose la sociedad PUERTA ORO TOLEDO SL el día 4 de febrero del 2005 (esto es, poco más de un mes antes de escriturarse la compraventa en cuestión) en la que el citado Lata Rios no aparece por ninguna parte.

Sin embargo, más importante es lo que entonces no sabían, aunque quizás si imaginaban, Pedro Román, Juan María López Alvarez y sus otros socios: que estaban siendo investigados y que pronto la cárcel de Alahurín abriría sus puertas para recibir a varios de ellos.

En el transcurso de esa investigación, la de la Operación Malaya, el SEPBLAC (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales) remitió al Juzgado nº 5 de Marbella un informe fechado el 6 de noviembre de 2006, que consta en los folios 16.545 y siguientes del Sumario Malaya, en el que se da cuenta de las actividades de Juan Antonio Roca, Pedro Román, Juan Germán Hoffmann, Bruno Baumann, Gabriele Burgio, Roberto Chollet Ibarra (presidente y alto directivo de NH HOTELES respectivamente) SACYR DIVISIÓN PROMOCIÓN SAU y Fernando Agulló Díaz Varela (un hombre ligado a la Fundación Hogar del Empleado) en la sociedad MOLA-15.

En ese informe se da cuenta de una trasferencia hecha por INVERSIONES PADUANA, la empresa a través de la que actuaba Pedro Román, de 550.000 €. Dicha trasferencia se hace desde la cuenta que INVERSIONES PADUANA tenía en el BANCO POULAR a la sociedad PUERTA ORO TOLEDO. La fecha de este movimiento es, justamente, la de 15 de marzo de 2005, es decir, la misma en que se escritura la compraventa y el crédito hipotecario de los 30 millones concedido a esa entidad por CAJA CASTILLA-LA MANCHA.

Adquirida la finca por la empresa de Pedro Román, Juan María López Alvarez y sus otros socios, el día 19 de agosto del 2005, es decir, cinco meses después de los hechos relatados hasta aquí, entra en escena la mercantil UFISA INVERSIONES S.L. que presenta en el Ayuntamiento de Bargas un PAU sobre la finca Alcalvín. Se da la curiosísima coincidencia de que UFISA está administrada por Santiago Mateo Sahuquillo y por Ricardo López Rivera. Santiago Mateo es un socio habitual de Domingo Díaz de Mera y de los hermanos Barco Fernández. Así, por ejemplo, comparte consejo de administración con los citados en EL DIA DE CUENCA, EL DIA DE ALBACETE, EL DIA DE TOLEDO, EL DIARIO DE CIUDAD REAL, etc. etc.

El 30 de marzo de 2006, el Pleno del Ayuntamiento de Bargas deniega el PAU a UFISA y el 20 de abril del mismo año, a penas un mes después, quien presenta nuevo PAU ya es PUERTA ORO TOLEDO, en este caso con éxito puesto que es aprobado por el Ayuntamiento que preside el Vicepresidente de la Diputación de Toledo, Gustavo Figueroa Cid.

Tras la aprobación inicial del PAU de Pedro Román y de los otros, el 25 de julio del 2006 tiene entrada en la Dirección General de Evaluación Ambiental una nueva modificación de las Normas Subsidiarias que afectaban a la finca Alcalvín con la que se pretende aumentar la densidad de la edificación prevista allí.

Concretamente, lo que se proponen con esa modificación el Alcalde Gustavo Figueroa Cid, desde la Administración municipal y Pedro Román y sus socios como Agentes Urbanizadores, es pasar de 400 viviendas, que eran las que estaban aprobadas, a 1.590, con edificación en altura, a lo que se añadía un campo de golf de 60 hectáreas.

La resolución de 2 de mayo del 2008 de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, puso fin, al menos de momento, a las pretensiones del «malayo» Pedro Román, de sus socios y del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bargas, que había promovido la modificación.

Dicha resolución es tajante. En ella (DOCM nº 107 de 26 de mayo del 2008) se dice textualmente «que la Modificación Puntual es ambientalmente inviable si se cumplen las conclusiones que se determinan en la misma”.

Así termina, hasta la fecha, el negocio de Pedro Román y sus socios en Bargas (Toledo) pero no la implicación de CCM en el asunto. Recordemos que el crédito de 30 Millones concedido inicialmente a PUERTA ORO TOLEDO tenía un plazo de dos años. La Caja de Hernández Moltó, supongo que tras ver que el asunto se complicaba, renovó la hipoteca el 15 de marzo de 2007 por otros dos años más. Entonces, de esos treinta millones no se había pagado ni un céntimo pero, no obstante, Hernández Moltó no exigió nuevas garantías, no penalizó a la empresa de Pedro Román y no tuvo inconveniente alguno en dilatar el plazo de vencimiento hasta el pasado 15 de marzo de 2009.

Con el «negocio» de Alcalvín paralizado y con CCM en situación de quiebra tratando de que UNICAJA se haga cargo de sus despojos, podía pensarse que Hernández Moltó ejecutaría la hipoteca impagada y trataría de resarcir a la Caja, al menos en parte, de la pérdida de los 30 Millones que él, con tanta temeridad, había causado.

Sin embargo, lo que ha sucedido ha sido todo lo contrario. Hernández Moltó y los actuales consejeros de la entidad, en un nuevo alarde de largueza han vuelto, por tercera vez, a renovar la hipoteca que en el 2005 concedieron al «malayo» Pedro Román, a Juan María López Alvarez y a los demás.

domingo, 22 de marzo de 2009

El informe de Pricewaterhouse ratifica el "agujero" de 3.000 Millones en Caja Castilla-La Mancha

El Confidencial publica hoy el artículo de Jesús Cacho que reproduzco a continuación. Por su parte, El Mundo, desvela que Hernández Moltó consiguió prestar 100 Millones de Euros a MARTINSA-FADESA en vísperas de la quiebra de ésta.

Cotizalia/Jesús Cacho

El informe preliminar de PwC sobre CCM ratifica un agujero de 3.000 millones

Pricewaterhouse Coopers (PwC) hará hoy entrega del informe preliminar sobre la revisión completa que está efectuando de las cuentas de Caja Castilla La Mancha (CCM) cerradas a 31 de diciembre de 2008, en el marco del acuerdo de fusión por absorción de la caja manchega por Unicaja aprobado por los consejos de ambas entidades. De acuerdo con fuentes conocedoras de la operación, la revisión de las cuentas de CCM se está efectuando “a distancia”, desde la sede operativa que Unicaja tiene en la calle Caballero de Gracia de Madrid, puesto que el presidente de CCM, Hernández Moltó ha impuesto que no se realizara en la sede social de Cuenca.

Para abordar esta revisión, PwC se ha servido de la información suministrada por los Servicios de Supervisión del Banco de España, complementada por la suministrada por el Área de Planificación y Control de Gestión de CCM que dirige Juan Manuel Díaz Crespo. Fuentes próximas al Banco de España aseguran que este primer informe de PwC, que será completado en días sucesivos, ratificará la magnitud del “agujero” patrimonial de la caja castellano manchega que ya fijó en enero en no menos de 3.000 millones de euros, en un informe de la misma PwC efectuado a petición de la aragonesa Ibercaja, y del que en su día dio cuenta este diario.

Con semejante agujero, la operación Unicaja-CCM se pone muy cuesta arriba si tenemos en cuenta que el Banco de España, a través del Fondo de Garantía de Depósitos, sólo ha comprometido 500 millones de euros en ayudas a la Caja resultante, cantidad con la que ésta no alcanzaría ni de lejos el reequilibrio patrimonial. Y es que la diferencia existente entre el déficit patrimonial de CCM (los citados 3.000 millones), y las ayudas ofrecidas por el Banco de España-FGD (500 millones) es, como mínimo, de 2.500 millones de euros, cantidad equivalente a los fondos propios que Unicaja contabilizaba al cierre del ejercicio 2008; es decir, que la entidad resultante de la fusión nacería con un coeficiente de solvencia cero.

Lo cual es tanto como decir que la integración de ambas Cajas se llevaría a cabo a costa de la solvencia de Unicaja, un sacrificio en todo caso inútil puesto que la caja resultante no alcanzaría el mínimo coeficiente de garantía exigido. Consecuentemente, la “brillante” operación de rescate ideada por el PSOE-Banco de España no sólo no arreglaría el desfase patrimonial de CCM, sino que pondría a Unicaja al borde del abismo. ¿Qué beneficio, si alguno, y a favor de quién, reporta esta fusión en semejantes condiciones?

Las reacciones políticas no se han hecho esperar antes incluso de que PwC entregue su primer informe. Seguramente porque ya conoce -bien a través del Banco de España o del propio Braulio Medel, presidente de Unicaja- las líneas maestras de ese informe preliminar, Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, manifestó el pasado martes en Málaga que “no puede producirse una carga sobre Unicaja que no pueda ser soportada y que perjudique a los intereses de los ahorradores y de los depositantes de la entidad”.

Conviene aclarar que el verdadero interés del presidente de la Junta andaluza no es salvar CCM de la quiebra, sino hacer realidad su viejo proyecto de fusión Cajasol-Unicaja, como punto de partida de una hipotética Gran Caja única andaluza. En estas circunstancias, ¿será capaz, víctima de las presiones del PSOE a nivel nacional, de sacrificar la solvencia de Unicaja para tapar las responsabilidades de la desastrosa gestión socialista en CCM, renunciando con ello a hacer realidad esa caja única que lleva años auspiciando?

En el mismo sentido se ha pronunciado Javier Arenas (PP), al manifestar en Granada y en la misma fecha que “las conversaciones entre la caja andaluza y la manchega, por una decisión política, no pueden acabar en un perjuicio de la saneada económicamente”, lo cual parece adelantar un escollo difícilmente salvable para la operación. Y es que el PSOE no podría alcanzar la mayoría cualificada en las asambleas generales de ambas cajas sin los votos de los representantes del Partido Popular. En cuyo caso, el vodevil solo habría servido para una cosa: para diferir la solución del desequilibrio patrimonial de CCM, haciendo que su saneamiento cueste más dinero al Estado por cualquiera de las vías posibles.

martes, 17 de marzo de 2009

Quiebra Global Cartera de Valores. Un nuevo golpe para Domingo Díaz de Mera y Caja Castilla-La Mancha

El Juzgado de lo mercantil nº 1 de Madrid ha declarado en concurso de acreedores a GLOBAL CARTERA DE VALORES, la empresa que reúne en su consejo a Domingo Díaz de Mera (en la foto, junto a José María Barreda) Los hermanos Antonio e Ignacio Barco Fernández, a Luis Delso, presidente de ISOLUX y a CCM.

Según informa la Agencia EFE, la sociedad será liquidada debido a la situación irrecuperable en la que se encuentra al acumular deudas próximas a los 290 Millones de Euros (48.251.940.000 de Pts.)

Esta quiebra es una consecuencia más del desembarco de Luis Portillo en INMOBILIARIA COLONIAL. En esa operación, junto al sevillano de Dos Hermanas venido a peor fortuna, participaron constructores estrechamente ligados a José María Barreda como Aurelio González Villarejo y el propio Domingo Díaz de Mera, pero también otros personajes como Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-97 que se ha visto relacionado con el Caso Malaya a través de su intervención en el Plan Parcial Torre del Rame, donde participó en la venta de suelo a Enrique Ventero Terleira, imputado y detenido en la citada operación el cual, a su vez, está asociado en ese mismo negocio con CAJA CASTILLA-LA MANCHA.

Sin duda, en el desmoronamiento de la sociedad de Domingo Díaz de Mera también tiene notable influencia la ruinosa situación del Aeropuerto de Ciudad Real y del complejo urbanístico “El Reino de Don Quijote” al que ni la presencia de ese aeropuerto, ni la aprobación por parte del Gobierno de Barreda de una estación del AVE, han podido sacar de la situación crítica en la que se encuentra.

Por otro lado, la quiebra de GLOBAL CARTERA DE VALORES viene a ser un nuevo golpe, ya veremos si definitivo, a la agónica situación de CCM, que al ritmo al que se están produciendo los acontecimientos, bien pudiera verse abocada a la intervención antes de que se consume la fusión con UNICAJA.

Lo acuciante de la situación de la Caja (hace dos días, sin ir más lejos, venció la hipoteca de 30 Millones de Euros que CCM le tenía concedida a la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del malayo Pedro Román Zurdo y de su socio Juan María López Alvarez) Estaría en el trasfondo de la comunicación hecha hoy por UNICAJA según la cual, se espera que la auditoría de CCM esté terminada a finales de esta misma semana.

lunes, 16 de marzo de 2009

¿Es o ha sido CCM instrumento de financiación de la corrupción inmobiliaria?

La respuesta a la pregunta de si CCM ha servido o aún sirve como instrumento financiero de una red de corrupción o de negocios corruptos, la tendrán que dar los tribunales cuando los hechos, como parece más probable cada día que pasa, que han llevado a CAJA CASTILLA-LA MANCHA a su actual quiebra, sean sometidos al escrutinio de los Tribunales.

Lo que hasta ahora conocemos es una acumulación notable de coincidencias que levantan vivas sospechas y hacen que crezca, día a día, la presunción de que en el estado actual de CCM concurre algo más que una imperdonable negligencia.

En este sentido, la información que hoy publica El Mundo es especialmente significativa. Según este periódico, que cita un informe de la Inspección del Banco de España, estos serían los créditos concedidos por CCM a constructores cercanos o que mantienen pública y notoria amistad con Barreda:

Aurelio González Villarejo disfruta de 220 Millones de Euros (36.604.920.000 de Pts.) Este dinero fue utilizado, en su mayor parte, para acompañar a Luis Portillo en su apresamiento de INMOBILIARIA COLONIAL, entre otros, junto a Domingo Díaz de Mera y Juan Gracia Jiménez, relacionado en Murcia con el malayo Ventero Terleira y, presuntamente, con Juan Antonio Roca en el Plan Parcial Torre del Rame.

González Villarejo también es uno de los constructores que intervienen en el PAU de las 24.000 viviendas y el soterramiento de la vía férrea en Illescas (Toledo) y el adjudicatario de los PAUs de las Montanillas en Carranque, igualmente de la provincia de Toledo.

Enrique Ventero Tereleira, es decir, VEMUSA y asociadas, debe a CCM la discreta cantidad de 101 Millones de Euros (16.804.986.000 Pts.). Ventero, además de deudor de la Caja, es socio de ésta. Recordemos a Juan Tomás Vidal y a José Luis Rodríguez Holgado, hombres de confianza de Hernández Moltó, en el consejo de administración de LAS LOMAS DEL POZUELO, en Los Alcázares, escenario de la Operación Ninette, donde son vecinos de Juan Antonio Roca. Recordemos también que Enrique Ventero Terleira fue detenido durante la Operación Malaya y está en libertad bajo una de las fianzas más altas del caso. Recordemos, igualmente, que Ventero participa entre otros muchos negocios, en el asunto de los terrenos del Vicente Calderón y de la fábrica de cervezas Mahou, junto al prófugo indultado Marc Rich y junto a los herederos de Jesús Gil.

Domingo Díaz de Mera debe a CCM, por un lado, 110 Millones de Euros (18.302.460.000 de Pts.) Por otro, a través de la instrumental GLOBAL CONSULTING PARTNERS en donde participa con los hermanos Barco Fernández y con Román Sanahuja, debe 163 Millones de Euros (27.120.918.000 de Pts.). Este constructor ciudadrealeño, además de ser amigo declarado de Barreda, está imputado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, por el caso El Monte y, en concreto, por la venta a precio artificiosamente disminuido, según la Fiscalía, de las acciones que esta caja tenía en HC.

Ignacio Barco Fernández, además de ser un socio habitual de Domingo Díaz de Mera, debe por su cuenta a CCM unos 343 Millones de Euros (57.070.398.000 Pts.). De momento Ignacio Barco no está imputado en ninguna causa abierta, sin embargo aparece relacionado, aunque indirectamente, con la Finca de Bargas propiedad de PUERTA ORO TOLEDO, sociedad en la que participan el malayo Pedro Román Zurdo, su socio y también socio de Roca, Juan María López Alvarez, SACYR VALLEHERMOSO y la mercantil SEROBE XXI.

Concretamente la constructora UFISA INVERSIONES está administrada por Ricardo López Rivera y por Santiago Mateo Sahuquillo quien también es un socio habitual de Domingo Díaz de Mera y de Ignacio Barco Fernández.

Esta mercantil, UFISA, hizo público el 29 de agosto de 2005 el PAU sobre la finca Alcalvín Bajo, en Bargas, adquirida, meses antes, por PUERTA ORO TOLEDO, es decir, por Pedro Román, por Juan María López Alvarez, etc. Posteriormente, UFISA intentó desistir de su condición de agente urbanizador de Alcalvín por lo que se tuvo que enfrentar a un pleito interpuesto por el Ayuntamiento de Bargas, regido por Gustavo Figueroa Cid que además es vicepresidente de la Diputación de Toledo y mano derecha de José Manuel Tofiño Pérez, el presidente de dicha diputación y alcalde de Illescas. Finalmente, la propia PUERTA ORO TOLEDO se hizo cargo de ese PAU el día 20 de abril de 2006.

Román Sanahuja, el mismo que acaba de perder METROVACESA, tiene créditos concedidos por CCM que ascienden a 121 Millones de Euros (20.132.706.000 Pts.). Además, se encuentra imputado, junto a Domingo Díaz de Mera, José María Bueno Lidón y José Selfa de la Gándara, por el caso El Monte o Cajasol, al que ya he hecho referencia antes.

Antonio Miguel Méndez Pozo, (en la foto a la salida del penal de Burgos) otro de los que públicamente muestran su amistad y cercanía con José María Barreda, también ha sido agraciado con créditos de la CCM por valor de 115 Millones de Euros (19.134.390.000 Pts.). Méndez Pozo es hoy un reconocido empresario de la construcción y de la prensa regional que casi ha hecho olvidar su condición de condenado a prisión por el “Caso de la Construcción de Burgos”.

Hoy en día, no sólo participa en negocios ruinosos como el del Aeropuerto de Ciudad Real, sino también en otros menos conocidos como el del PAU que comparte en Cuenca, en las proximidades del apeadero del AVE, con el consejero del PP en CCM, Germán Chamón, el mismo que rompió la disciplina de su partido y permaneció junto a Hernández Moltó en el Consejo de la Caja.

Así se podría seguir, según El Mundo, hasta un máximo de 20 constructores que acaparan en créditos 3.136 millones de Euros, medio billón largo de pesetas. Los citados aquí son, sin duda, los más significativos y los de mayor relevancia en lo que se refiere a la cuantía de la deuda y a la cercanía al poder político de Toledo, pero hay otros que a pesar de no acaparar cifras tan fabulosas, merecen ser tenidos en cuenta.

En Carranque, Toledo, la mercantil VILLA ROMANA GOLF, de la que es socio el amigo íntimo del alcalde Pompa, a la par que aparejador municipal (en excedencia últimamente) Jesús María G. Peinado (en la foto) está participada en un 25% por CCM.

Esta sociedad, que se alzó con la concesión del PAU del campo de golf de ese pueblo en un tiempo récord y en medio de las fiestas de navidad, tiene dos líneas de crédito concedidas por CCM que juntas ascienden a 9.500.000 € (1.580.667.000 Pts.) de los que ya ha dispuesto de 9.450.172,54 €.

En los terrenos del campo de golf de Carranque aún no se ha movido una piedra de su sitio. Es más, con la plena comprensión del alcalde Pompa, (que, por cierto, tiene causa penal abierta por la concesión de ese mismo PAU) La mercantil VILLA ROMANA GOLF ha conseguido que el Ayuntamiento le aplace, sin garantías y sin intereses, cerca de tres millones de euros en distintas tasas e impuestos, a más de tener por no aprobado definitivamente el PAU, lo que permite a la empresa de CCM y del aparejador municipal, retrasar el pago a los propietarios de suelo que comprometieron sus terrenos mediante contratos de arras.

Mil seiscientos millones de pesetas no son veinte mil, ni once mil, ni diecinueve mil millones, pero no hay que restar valor a esa cantidad.

Tampoco deben caer en el olvido los 40 millones prestados a Roca en Murcia, los millones que hayan sido, no pocos, sin duda, los prestados a este mismo Roca para que comprara el Palacio de Saldaña, o los 30 millones prestados a Pedro Román Zurdo, Juan María López Alvares y sus otros socios para hacerse con la finca de Bargas llamada Alcalvín.

Tengo la impresión de que algún que otro dignatario toledano y no toledano empieza a pensar que, quizás, no habría estado tan mal que el alcalde Pompa perdiera las elecciones de 2007.

domingo, 15 de marzo de 2009

El Economista: La constructora Hispánica, bajo sospecha judicial por el embolso de 40 millones en adjudicaciones

La empresa CONSTRUCTORA HISPÁNICA ya había aparecido en Notitia Criminis relacionada con el Hospital del Tajo, con la "trama vasca" y con las actuaciones en Aranjuez de CCM. También, relacionado con la misma entidad, El Economista publicó el pasado día 14 el siguiente artículo:

Alejandra Ramón | 8:28 - 14/03/2009

La constructora Hispánica, investigada por Gürtel, se ha embolsado 40 millones en adjudicaciones de Boadilla, Majadahonda, Pozuelo y Comunidad de Madrid. Además, fue la adjudicataria de los 48,4 millones para la ampliación del Hospital Costa del Sol en Marbella.

El lunes agentes de la Policía Judicial irrumpieron en la sede de Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte, en el marco de la operación Gürtel, para recabar información sobre la adjudicación a la Constructora Hispánica de la construcción del Parque del Deporte y la Salud en la localidad por casi 30 millones de euros, la inversión más importante del consistorio.


Boadilla: presuntas irregularidades

Se eligió su oferta a través de un informe realizado por un cargo de confianza, Tomás Martín Morales, del ex alcalde, González Panero, que le otorgaba casi cinco puntos más que a su rival, Sacyr, preferida por los funcionarios municipales que realizaron otro informe paralelo. Baltasar Garzón, instructor del caso, acusa a Tomás Martín de ser el intermediario entre la empresa y el consistorio y le acusa de haber recibido dádivas por valor de 600.000 euros.

La empresa favorecida no sólo recibió jugosos contratos en Boadilla. Sus redes se extendían por más localidades de la sierra norte madrileña. Especialmente en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, cuyos Consistorios también se han visto envueltos en la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, cabecilla de la organización. También fue escogida por varias consejerías de la Comunidad de Madrid, otro de los focos de atención de la Operación Gürtel.


Otras adjudicaciones

En un año, de 2007 a 2008, la Constructora Hispánica fue la adjudicataria de dos contratos en Pozuelo y uno en Majadahonda por un importe total de 5,5 millones de euros.

En concreto, fue la elegida a través de un concurso abierto ordinario para realizar las obras de acondicionamiento de pavimentación y servicios en la lujosa urbanización La Cañada a las afueras de la localidad por 1,2 millones de euros. Por el mismo procedimiento fue escogida por el consistorio para encargarse del mantenimiento integral de la pavimentación y reparación de la red de saneamiento por un importe de 3,2 millones de euros desde el 31 de marzo de 2008.

En Majadahonda, resultó adjudicataria, en julio de 2008, por el mismo procedimiento administrativo, de las obras de red de pluviales de los viales de la urbanización Los Negrillos, presupuestado en 1 millón de euros.

Durante 2007 también fue escogida por la Comunidad de Madrid para realizar proyectos por un valor de 4,3 millones. Por el procedimiento de concurso abierto ordinario la consejería de presidencia de la Comunidad de Madrid le adjudicó a través de la empresa pública Arpegio las obras de la pista de atletismo y un campo de fútbol en una parcela municipal de Paracuellos del Jarama, localidad a las afueras de la capital por algo más de un millón de euros. Por otro lado, el servicio madrileño de salud de Atención Primaria escogió a la constructora para el mantenimiento en general de edificios, el importe de adjudicación era de prácticamente medio millón de euros.

Por el procedimiento negociado fue la encargada de realizar las obras de la variante de la polémica carretera comarcal M-501 a su paso por Pelayos de la Presa por una cantidad cercana al millón de euros. La consejería de transportes e infraestructuras fue la encargada de escoger la mejor opción de las presentadas para este proyecto. Y, por último, con carácter de urgencia fue la elegida, nuevamente por Arpegio, para encargarse de las obras de la estación de bombeo y nuevo colector entre el margen derecho de la nacional VI y la línea de ferrocarril Madrid-Irún, por un importe total de 2,1 millones.


Costa del Sol

Pero sin lugar a dudas el mejor contrato de todo lo obtuvo en la Costa del Sol y en concreto en Marbella. En junio de 2007 la Constructora Hispánica a través de la UTE formada con la sociedad Inabensa se hizo con las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol con un presupuesto base inicial de 48,4 millones de euros.

La sociedad comenzó a realizar los trabajos necesarios para la construcción de un nuevo edificio de hospitalización y consultas externas, aparcamiento subterráneo e infraestructuras complementarias en el recinto del Hospital Costa del Sol en julio del año pasado. Con la concesión la UTE será la encargada, además de la explotación parcial de infraestructuras. La ampliación que se encuentra actualmente en construcción permitirá al Hospital disponer, una vez finalizadas las obras, de 550 habitaciones, 150 de las cuales, serán individuales.


Relación con Astapa

De esta forma, la ahora investigada constructora Hispánica se ha embolsado en prácticamente un año un total de casi 40 millones de euros en obras adjudicadas desde los Ayuntamientos que actualmente están implicados en la Operación Gürtel que, de momento, cuenta con 37 imputados aunque todavía no han concluido las actuaciones. A esta cantidad hay que añadir los 48,4 millones de ampliación del Hospital del Sol de Marbella cuyo Ayuntamiento ha protagonizado el mayor caso de corrupción destapado en nuestro país y del que una pieza separada del sumario provocó la apertura de la Operación Astapa.

La relación con Gürtel queda acreditada a través del empresario José Romero, imputado por la corrupción descubierta en el Ayuntamiento de Estepona. El dueño del Grupo Prasa y de Sanyres, según las grabaciones hechas públicas, iba a proporcionar al cerebro de la trama destapada por Garzón, Francisco Correa, "ganar un pastón". Además, en Gürtel también aparece como imputado el ex edil de Estepona Ricardo Galeote.

jueves, 12 de marzo de 2009

CCM: Tres mil millones de euros irrecuperables, las Islas Caimán y la “salida honrosa” de Hernández Moltó y sus hombres de confianza

El pasado lunes 9 de marzo, Carlos Segovia publicaba en El Mundo un artículo titulado “los créditos perdidos de CCM”. En total, según la Dirección General de Inspección del Bando de España, la cuantía de tales créditos superaría de largo el medio BILLÓN de Pts. Ese medio billón consumiría todos los activos de la Caja y, aún así, faltarían entre 900 y 1.000 millones de Euros.

En tal situación, según informa el mismo periódico, Hernández Moltó, el mismo que antaño hiciera de Inquisidor Mayor, martillo de herejes y azote de brujas ante un ya agónico Mariano Rubio, está negociando una “salida honorable” para él y sus hombres de confianza en la nueva entidad que surja cuando UNICAJA consume la absorción de CCM.

La lista del “círculo de confianza” de Hernández Moltó, la podemos hacer aquí con bastante exactitud: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, no sólo miembros del consejo de administración de VILLA ROMANA GOLF en Carranque, sino también “socios” del malayo Enrique Ventero; José Luis Rodríguez Romo; Jesús Dionisio Ballesteros; Petra Mateos Aparicio-Morales; Alejandro López Hernández; José Miguel Físico Cabañas; Florencio Fernández Gutiérrez, alcalde de Urda (Toledo) y alguno que otro más, desde luego no muchos más.

Esta tropa de personajes, con Hernández Moltó a la cabeza, son los responsables de fiascos, habrá que ver si imprudentes o dolosos, como los del Aeropuerto de Ciudad Real (fracaso que ahora, Barreda, quiere paliar mediante una modificación ad hoc de la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha) El del “Reino de Don Quijote” o el asalto a INMOBILIARIA COLONIAL, llevada a una de las más tempranas quiebras de la crisis actual por sujetos de la talla de Luis Portillo, Domingo Díaz de Mera, Aurelio González Villarejo, Esther Koplowitz o Juan Gracia Jiménez, todos ellos metidos, más o menos directamente, en situaciones comprometidas, como por ejemplo la del Plan Parcial Torre del Rame, en Los Alcázares, escenario de la Operación Ninette y con los “malayos” Roca y Arteche por medio; o el Caso Ibiza.

Sin embargo, si estos asuntos son los más voluminosos, Hernández Moltó y sus hombres de confianza ―los demás que se libren del naufragio como su ingenio les de a entender― Los mismos que ahora negocian o mendigan, quién sabe, una canonjía discreta en la nueva Caja; han protagonizado otras calamitosas empresas muy lucrativas, naturalmente no para la Caja, sino para ciertos clientes.

La finca de Bargas, el malayo Pedro Román y su socio López Alvarez

Así por ejemplo, el socio de Roca y de Pedro Román Zurdo, el salmantino natural de Güijuelo, Juan María López Alvarez, un individuo que injustamente no disfruta de la fama que merece, recibió 30 millones de Euros en un crédito hipotecario a dos años (luego novado por otros dos) sobre una finca en Bargas (Toledo) que sólo podría alcanzar algo lejanamente parecido a ese valor sin el desplome inmobiliario y sin estar el proyecto de urbanización paralizado por inviable.

Como sabemos, dicho crédito se otorgó a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, empresa en cuyo consejo de administración conviven el tal López Alvarez, Pedro Román Zurdo, Luis del Ribero (el de Sacyr y Repsol) y el hijo de López Alvarez, Juan María López Martí, que capitanea una sociedad interesantísima que gira bajo la denominación SEROBE XXI SL y que, mucho me temo, en breve llamará la atención de la prensa nacional.

El próximo día 15, vence la hipoteca concedida tan alegremente por CCM a tan señalados dignatarios y, con toda probabilidad, la Caja se encontrará con una espléndida finca rústica de tres millones de metros cuadrados bordeada por el Guadarrama y con 30 millones menos en su cuenta de resultados.

Ahora bien, que CCM no consiga recuperar el crédito, no quiere decir, que ese dinero haya desaparecido. El dinero, en términos parecidos a los de la energía, ni aparece ni desaparece, sólo cambia de bolsillos y los bolsillos en los que esos treinta millones están son en los de un inquietante personaje nacido en Buenos Aires, llamado Juan Francisco Lata Ríos, en los de Pedro Román, en los de “Juanmari” ―como le llamaba familiarmente Montserrat Corulla― López Alvarez, en los de Luis del Ribero y en los de... Este dato, de momento, me lo callo, para no estropearle la exclusiva a nadie.

Las Cabezadas de Aranjuez

Otro caso curioso, que igualmente sirve de ejemplo para ilustrar los criterios profesionales de Hernández Moltó y de los otros que ahora “negocian” una “salida honorable”, es el de LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ. En esta sociedad, que pretendía o dijo pretender, edificar 7.000 pisos al calor del “Canal de Remo” que se iba a construir para las olimpiadas en esa ciudad, ISOLUX CORSAN participa con un 40% y CCM con un 60%.

El dato, de por sí, resulta equívoco porque CCM, a su vez, también tiene una fortísima participación en ISOLUX, pero siguiendo su plan habitual, el inicio de la tramitación para expropiar las huertas de la rivera del Tajo, no la inició CCM, sino ISOLUX, pasando después la Caja a pagar a dicha empresa la friolera de 60 millones de Euros por participar en el negocio.

Lo que ocurre es que esos 60 millones se pagaron a una entidad que no era aún propietaria del suelo, un suelo que, además, ni siquiera tenía aprobado el correspondiente PAU. Es decir, Hernández Moltó autorizó el pago de 10.000 millones de Pts. sobre la única y exclusiva base de la aprobación inicial del PAU por el Ayuntamiento de Aranjuez, primer trámite de una larga serie de ellos.

Constructora Hispánica, la trama vasca y el Caso Gürtel

En la actualidad, el de Las Cabezadas de Aranjuez es un proyecto paralizado y los 60 millones de Euros han desaparecido de las arcas de CCM y han reaparecido en las de ISOLUX CORSAN. Esta última sociedad, como casi todas en las que participa CCM, llama poderosamente la atención por muchos motivos. Uno de ellos es que está asociada a CONSTRUCTORA HISPÁNICA y esta última, a su vez, tiene el 10% de PROMOCIONES TAVINOVA SL.

Por su parte, PROMOCIONES TAVINOVA tiene en su accionariado a la mercantil VITANOVA PROMOCIONES E INFRAESTRUCTURAS SL y en el Consejo de Administración de ésta figuran, como consejero CONSTRUCTORA HISPÁNICA, como Consejero Delegado Luis Fernando Linares Torres y como consejera María Eugenia Yeregui Kinkel.

El letrado Luis Fernando Linares Torres ha conocido recientemente la cárcel y el frío tacto de los grilletes en sus muñecas puesto que fue detenido, y está imputado, a raíz de la Operación Astapa. Además, tanto Linares Torres como Mª Eugenia Yeregui han sido inscritos por la prensa en la llamada “Trama Vasca” de la Operación Malaya.

Pero aún hay más. CONSTRUCTORA HISPÁNICA también ha salido a relucir en medio del Caso Gürtel. Según informó El País el pasado día 9 de marzo de 2009, «Agentes de la Policía Judicial han acudido al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) para reunir documentación en el marco de la operación Gürtel que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Según fuentes consultadas por este periódico, los agentes están en la planta tercera, donde se encuentran el alcalde y el teniente alcalde, y buscan documentación de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) la Empresa de adjudicación de contratos e información sobre la CONSTRUCTORA HISPÁNICA, investigada por el magistrado por las obras del Parque del Deporte y la Salud de Boadilla del Monte» .

Estos son sólo algunos ejemplos de los tipos de negocios en los que han intervenido Hernández Moltó y sus hombres de confianza. En ellos se percibe un claro pluralismo político que permite a CCM hacer negocios, tanto con imputados en la Operación Malaya, como con imputados o investigados en la Operación Gürtel, pero lo que ahora interesa es el valor que estos datos tienen para explicar otro hecho del que daba cuenta El Mundo en el artículo citado arriba.

Gran Caimán

Según este diario, desde el año 2001 ―cuando Hernández Moltó llevaba dos años al frente de la Caja― CCM utilizó una sociedad instrumental domiciliada en las Islas Caimán ―uno de los más «prestigiosos» paraísos (en la imagen, el mapa de todos ellos) fiscales del Mundo como todo narcotraficante, terrorista, defraudador internacional o traficante de armas sabe― Para poder emitir acciones preferentes de forma rentable, es decir, libre de las obligaciones fiscales españolas.

Esto, advierte el artículo del El Mundo, no solamente no es delito, sino una práctica habitual de las entidades financieras. Ahora bien, que sea una práctica habitual de los bancos o que el motivo alegado por estos en general o por la Caja en particular, aproveche un vacío legal en el Ordenamiento español para eludir impuestos, no impide que las oficinas que CCM tenga en alguno de los bonitos y funcionales edificios de Gran Caimán, se utilicen para más cosas.

Puede que sí o puede que no, pero lo cierto es que un nutrido grupo de clientes de CCMJuan Antonio Roca o Pedro Román entre ellos― Así como el malogrado fin al que ha sido arrojada la Caja tras desviar sus inversiones a negocios que más merecerían el calificativo de «enjuagues», hace concebir ciertas sospechas, sospechas que no se difuminan, sino que se consolidan cada vez que un nuevo dato rompe el hermetismo de la cúpula de CCM y del Gobierno regional.

Los hechos empiezan a ser clamorosos y claman, no al Cielo, sino a la Fiscalía. De ahí el silencio de Barreda porque ante lo inexplicable sólo cabe el silencio o la quejumbrosa afirmación de que todo esto no tiene otro propósito que dañar a Barreda y a su Gobierno.

En esto último hay algo de verdad. Los datos dañan a Barreda y especialmente porque el último responsable de lo que ha pasado y está pasando con la Caja, no es Hernández Moltó, sino el propio José María Barreda.

No poco del fracaso que ha llevado a la quiebra de CCM se debe al trato especialmente «comprensivo» que han recibido media docena de constructores muy cercanos al Presidente. Él es quien manda en CCM en virtud de la Ley de Cajas de la Comunidad, modificada en su momento precisamente para consolidar el control político del Gobierno regional sobre estas entidades híbridas.

martes, 10 de marzo de 2009

El Economista: La sociedad creada por el presidente de NH vendió pisos al testaferro de Roca

El Economista publica hoy el siguiente artículo:

Alejandra Ramón / J. Romera.

Pedro Román imputado en la Operación Malaya adquirió seis inmuebles por 38 millones de euros,

La sociedad creada por Gabriele Burgio, presidente de NH y su director financiero, Mola 15, entró en contacto con el testaferro de Roca, Pedro Román, en la ampliación de capital que se produjo tan sólo un mes después de su creación. Mola 15 tenía en propiedad un inmueble en Príncipe de Vergara.

El testaferro de Roca adquirió a través de Veram AG e Inversiones Paduana, empresa a nombre de su hija, seis viviendas y un local por un valor total de 38 millones de euros.

Según el informe elaborado por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), Veram AG adquirió un dúplex con una superficie de 700 metros cuadrados valorado en unos 5,5 millones de euros y otra vivienda de más de 900 metros cuadrados por 8,2 millones así como un local a pie de calle.

Por estas propiedades, Pedro Román habría transferido a la cuenta de la sociedad una señal de 1,5 millones de euros. Además de esta cantidad la empresa habría abonado 620.000 euros para adquirir el 20 por ciento de Mola 15 idéntico pago al efectuado por Inversiones Paduna.

La sociedad en la que figura la hija de Pedro Román como administradora, adquirió tres viviendas por un valor superior a los 20 millones de euros. Por estas propiedades, la hija de Román habría transferido dos millones de euros.

En el informe elaborado por el Sepblac se habla de "se habría pagado" porque los datos los obtienen de las escrituras y de los acuerdos firmados. En un primer informe fechado de 2006 se habló de la posible existencia de blanqueo de capitales y en el último auto, de fecha el 2 de marzo de 2009, el juez que instruye la Operación Malaya, Oscar Pérez, asegura que "existe una venta" pero advierte que "no existe en la base de datos de la Agencia Tributaria en ese ejercicio (la compra venta se realizó en 2004) entrada de fondos procedente de Suiza, y por la misma razón tampoco ha podido proceder el dinero de cuentas españolas de no residentes".

El juez, que sí que ha podido comprobar las transferencias realizadas desde Suiza para la ampliación de capital de Mola 15, mantiene por ello abierta la investigación.

La trama vasca

Las conversaciones transcritas en el sumario de la Operación Malaya, actualmente en instrucción, dejan clara la relación entre diferentes implicados en la trama de corrupción que provocó la disolución del PSOE marbellí.

La relación alcanza incluso a la conocida como ‘trama vasca’ cuyo principal protagonista era el empresario Javier Arteche.

En la conversación transcrita del 10 de febrero que aparece en el tomo XXV del Sumario Heraclio López Sevillano, director de expansión de NH, le dice a Montserrat Corulla, testaferro de Roca, que en la operación (se desconoce de cual hablan) "habría una intermediación importante para ella", ella le dice que "le han traído del polígono de las Mercedes de una cosa Arteche para que si… Se lo puede mover y que indague, que es un edificio de 9000 metros, para cambiarle el uso que lo tienen en locales comerciales… y que lo tenía que hablar con él (Arteche con Heraclio)".

En otro punto de ls muchas conversaciones que aparecen transcritas, el director de expansión de NH, dice que "si eso sale los que venden van a pagar otros 500, que no maneje esa cifra con nadie, pero está hablando de 8.000, que para ellos sería multiplicar por 4, pero pagando 500 de intermediación para ella y para él y que si lo sacan tienen que hacer un documento comprometiéndose a... (suena otro teléfono)".