sábado, 13 de junio de 2015

Dos tránsfugas de Ciudadanos y un voto de Podemos, devuelven al imputado Alejandro Pompa el urbanismo de Carranque, Toledo

El nuevo alcalde de Carranque, que teme ser un "pelele"
Al margen de que en los próximos días se determine el reparto de concejalías, la situación en este pueblo fronterizo con Madrid, queda condicionada por el "pacto" conocido esta semana.

El PSOE, dominado por Alejandro Pompa -de hecho anuló la lista de candidatos salida de las primarias en la agrupación local del PSOE, para sustituirla por otra hecha a su arbitrio e interés- ha votado como Alcalde al concejal de Podemos y lo mismo han hecho, aceptando su expulsión del partido, los otros dos concejales de Ciudadanos.

Ese pacto preveía para el pompismo local la concejalía de Urbanismo y ésta, además, con plenos poderes, es decir, que las resoluciones en la materia fueran ejecutivas con la sola firma del concejal, en este caso, la concejal puesto que si se cumple el pacto, tal será el destino de Maria José Martínez, la apadrinada de Pompa. ¿Quién quiere una alcaldía en habiendo una concejalía de Urbanismo?

Nada define mejor la situación del nuevo alcalde podemita que sus propias palabras, recogidas en el acta de la reunión que se celebró el pasado 9 de junio entre pompistas, Ciudadanos y Podemos:

"Indica -Javier Martín Manglano, el candidato de Podemos, hoy ya alcalde- que después de todos los problemas de estos días atrás y discusiones es muy difícil ser alcalde y no duraríamos nada de tiempo. Sería un pelele en manos del resto de las formaciones".

Estoy de acuerdo con el nuevo alcalde de Carranque; será, sin duda, no tendrá otra opción que ser un "pelele", pero no en "manos del resto de las formaciones", sino en manos de Pompa y PEYBER, y veremos si su condición de "pelele" no le lleva, queriéndolo o sin quererlo, a actuaciones de esas que acaban con un Auto de apertura de diligencias previas en un Juzgado de Instrucción.

Por su parte, el Concejal de Izquierda Unida, se mantiene ajeno al cambalache y queda, pues, como el último reducto de la decencia en ese pueblo.

Voy a ejercer de profeta. Las primeras medidas que la concejal de Urbanismo tomará serán estas: la retirada de la reclamación judicial de tres millones de € a la mercantil VILLA ROMANA GOLF, marca de la constructora PEYBER; y la vuelta del funcionario Ernesto Rodríguez Cubas a la administración de dicha concejalía de urbanismo.

No caben muchas dudas de qué es lo que ha pasado aquí. No es necesario ser demasiado suspicaz para comprender qué hay detrás de este pacto. En Carranque, PEYBER tiene enterrados no menos de 10 millones de € en un campo de golf ahora imposible. Otro tanto cabe decir del constructor amigo personal de Bono, Aurelio González Villarejo. ¿Hay que molestarse en buscar más razones?.

Una sola nota más. De las once personas que forman la lista electoral de Podemos-Carranque (Vecinos por Carranque, se llama) tres se titulan "empresarios" y el resto tiene oficios más o menos vinculados con las administraciones locales como, por ejemplo, "agente de desarrollo turístico y gestión medioambiental" o "ingeniero técnico de obras públicas", como es el caso del propio Alcalde.

Al margen de que esto matiza mucho la "radicalidad" de Podemos, he de reconocer que aquí si hay una mejora con respecto a Alejandro Pompa, el cual, declarando como imputado ante un Juzgado de Illescas, se tituló a sí mismo "ingeniero naval privado no homologado", sin explicar, luego, que el contenido de tal "ingeniería" era un cursillo gratuito de delineación impartido por el colegio de los Salesianos de Atocha. Mucho mejor un ingeniero, aunque sea técnico, de los de verdad, sin duda.

viernes, 12 de junio de 2015

El grupo constructor PEYBER investigado en el sumario de la operación Púnica

Folios del sumario de la operación Púnica relativos a la constructora PEYBER


Cuando en Notitia Criminis se dice algo, nunca se dice en vano y aquí ya hemos dicho que los hermanos Díaz Bermejo y Gallego Peinado, propietarios del grupo constructor PEYBER, estaban asociados al capo de la trama Púnica, David Marjaliza, actualmente en prisión y también al tejido empresarial de Antonio Miguel Méndez Pozo, propietario de IZEN, otra de las empresas implicadas en la trama Púnica.

Pues bien, TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS, marca de PEYBER, está ya investigándose -como consta en los documentos de la imagen- en las diligencias que la Audiencia Nacional sigue contra la organización delictiva de Marjaliza, Alonso Conesa y Francisco Granados. Hay más, pero el propósito de Notitia Criminis no es dificultar la investigación de las redes organizadas por estos delincuentes, presuntos unos y convictos otros; sino favorecerla.

Hay que recordar que el Grupo PEYBER surge de la nada en Carranque, Toledo, que uno de sus socios fundadores, Jesús María Gallego Peinado, fue durante años, aparejador municipal de ese Ayuntamiento mientras Alejandro Pompa -con quien mantiene estrecha y pública amistad- era alcalde; que IU, en su día, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a estos individuos por la comisión de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos y ello en relación con la adjudicación del PAU del campo de golf de Carranque (hecha por Pompa); con la adjudicación de la construcción de una casa de la cultura (también hecha por Alejandro Pompa) en el mismo pueblo, presupuestada, primero en 4 millones de €, presupuesto que luego, sin concurso público, se amplió en 2 millones más; y con la adjudicación que José Manuel Tofiño hizo a otra empresa del grupo, desde la Diputación de Toledo, del mantenimiento de las carreteras provinciales por un monto total de 20 millones de €, cuando su -de Tofiño- hijo era socio del grupo PEYBER.

jueves, 11 de junio de 2015

Carranque: cambalache en la oscuridad.

Alejandro Pompa Mingo, ex alclade de Carranque, Toledo.
Como fenicios diestros en el regateo, los concejales de Ciudadanos juran y abjuran de una hora para otra. Las últimas noticias que llegan aseguran que PSOE (es decir, Alejandro Pompa) y Ciudadanos han roto el acuerdo que tenían ultimado ayer.

Ciudadanos quería la alcaldía e insinuaba que ésta habría de estar dotada con jornal no inferior a 2.500 €, imagino que netos y en 14 pagas anuales. PSOE, lo mismo da escribir Pompa, a través de su apadrinada, María José Martínez (también conocida en el pueblo como "La Polvorista"), exigía para sí la concejalía de Urbanismo y con plenos poderes, de modo que toda decisión en la materia fuera ejecutiva con la sola firma de la tal María José. Lógico. Hay más distancia entre un titiritero y su títere que entre estos dos.

Además, Pompa añadía a sus condiciones que a mitad de legislatura fuera su apadrinada quien ocupara la alcaldía, sin dejar, claro está, Urbanismo, pues son muchos y millonarios los intereses que PEYBER, Aurelio González Villarejo, Román Conde Alonso o el propio funcionario del ayuntamiento Ernesto Rodríguez Cubas, tienen en ese área de gobierno; mucha, por tanto, la responsabilidad del PSOE de Carranque y de su cabeza, Pompa, en el ramo.

Entre tanto, el concejal de Podemos se queda sin la alcaldía y el momio que la magistratura lleva anejo y que unos y otros contendientes le habían prometido, siempre y cuando Urbanismo fuera para Pompa, digo, para el PSOE.

Sólo Izquierda Unida se ha mantenido y se sigue manteniendo al margen de tales timbas, almonedas y subastas. ¿Cómo decía el tango?
Pero que el siglo veinte
es un despliegue
de maldad insolente
ya no hay quien lo niegue.
Vivimos revolcaos
en un merengue
y en un mismo lodo
todos manoseaos.

miércoles, 10 de junio de 2015

El grupo PEYBER y la operación Púnica: de Carranque, Toledo, a Alcobendas, Madrid.

Ricardo Díaz Bermejo (izquierda) propietario del grupo PEYBER, junto a García Vinuesa, alcalde de Alcobendas
Ya es un hecho que en Carranque, Toledo, el que fuera alcalde del lugar, Alejandro Pompa de Mingo, el mismo que como se recogió en esta página, declaraba, aún munícipe, que "aquí de lo que se trata es de vivir de lo que ganamos", controlará de facto dicho ayuntamiento con el apoyo de dos concejales de Ciudadanos y del concejal de Podemos. No hay que extrañarse. Carranque es más que un pueblo de Toledo. Es, sobre todo, un punto estratégico en la línea que recorre el sur de Madrid desde Aranjuez hasta Navalcarnero. Pero, además de eso, también es la cuna del grupo de empresas PEYBER, propiedad de los hermanos Díaz Bermejo y Gallego Peinado, estrechísimamente relacionados con Alejandro Pompa.

Sin embargo, PEYBER no sólo anida en Carranque. También lo hace en Alcobendas, donde ayer, los agentes de la UCO registraban el ayuntamiento y donde una posible detención amenaza a su actual alcalde, Ignacio García de Vinuesa.

El Grupo Peyber no es ajeno a alguno de los más importantes implicados en la operación Púnica. Como ya hemos informado aquí, los Díaz Bermejo–Gallego Peinado están asociados a David Marjaliza Villaseñor (en la actualidad preso), igual que están mercantilmente relacionados con Antonio Miguel Méndez Pozo, otro de los investigados en la operación Púnica. He aquí los datos:

"En el grupo PEYBER, actualmente en concurso de acreedores, aparecían las sociedades TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1 a 5.

En TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 2, SL, asociado a los hermanos Díaz Bermejo y Gallego Peinado (Peyber) estaba un sujeto llamado José Villarig Lou, implicado en la trama delictiva del caso GESCARTERA. Por otra parte, en TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, SL, consta como socio la mercantil VANCOUVER GESTIÓN, que a su vez es propiedad del grupo DICO, implicado en la operación Púnica y de ARAUNA CORPORACION Y CONSULTING S.L, propiedad del detenido en la misma operación, David Marjaliza Villaseñor.
Pues bien, no acaban aquí los vínculos entre PEYBER y personas o entidades que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional en relación con la que el propio Juzgado de Instrucción ha calificado como organización criminal dirigida por Granados y Marjaliza.

Además de lo anterior, en la sociedad TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, S.L., es consejero un tal Victor Manuel Clemente Alonso, nombrado el 27 de septiembre de 2007 y que cesa en el 15 de octubre de 2012.

Victor Manuel Clemente Alonso también está en los consejos de administración de más de una docena de sociedades, todas muy interesantes, incluido el club de fútbol Getafe, pero lo que ahora importa es que hasta el 12 de febrero de 2009 tenía los cargos de consejero del mancomunado y consejero en la sociedad IZEN INNOVACIÓN S.L., investigada, como digo, por su relación con la trama Púnica.

El historial del consejo de administración de esta sociedad es de gran interés. El 24 de feberero de 2009 fue nombrado administrador único de la sociedad, Miguel Méndez Ordóñez, hijo de Antonio Miguel Méndez Pozo, pero el mismo día, cesaban como consejeros los siguientes individuos:
  1. David Marjaliza (ahora en prisión)
  2. Agustín Clemente Alonso (con toda seguridad hermano de Víctor Manuel)
  3. José Miguel Físico Cabañas, director de inversiones de CCM Corporación cuando la Caja de Castilla la Mancha estaba presidida por Hernández Moltó y, por ejemplo, se prestaron más de 200 millones de € a implicados en la operación Malaya.
  4. José Antonio Alonso Conesa, tambíen detenido e imputado en la operación Púnica.
  5. José Luis Rodríguez Romo, que fuera Director General Adjunto con el imputado Hernández Moltó y que, cosa interesante, también estaba en los consejos de las mercantiles CORTIJO DEL MORO y CLAUDIA ZAHARA 22 SL, donde compartía mesa con un tal Juan María López Alvarez, socio de MOLA 15, donde aparecen implicados, de una forma u otra, los "malayos", Bruno Baumann, Juan Germán Hoffmann, Pedro Román Zurdo, Juan Antonio Roca, etc.
Ahora, la operación Púnica llega a Alcobendas y, repetimos, allí también opera el grupo PEYBER. Al respecto, en fecha tan temprana y previa a la operación Púnica, ya se informo de esto en Notitia Criminis:

“No obstante lo dicho, sería un error de bulto concluir que PEYBER tiene limitado su alcance al oligopolio inmobiliario que con Aurelio González Villarejo y, en mucha menor medida, con los hermanos López Iglesias, ha conseguido asentar en Carranque; igual que sería una cándida teoría considerar que el entramado actual de PEYBER es obra de sus socios o, incluso, del propio Alejandro Pompa a quien, con su cursillo de delineación en los salesianos de Atocha, no le asiste ni la capacidad, ni los conocimientos imprescindibles para ello.

A día de hoy PEYBER está activa en muchos sitios y uno de ellos es el municipio madrileño de Alcobendas. Allí tiene oficinas en la calle –no es chanza– Calabozos, número 12; allí construye o ha construido 122 viviendas de protección oficial en el distrito de Fuente Lucha; los edificios Veganova y Las Mercedes, para el grupo inmobiliario DELTA; o los edificios Hispania I y II para RUAN y, además, coincidiendo con la concesión por parte del Ayuntamiento de una contrata para edificar el “Centro de Salud Arroyo de La Vega”, también ha comenzado a patrocinar las artes.

Ensombreciendo a los arzobispos Schrattenbach y Colloredo juntos, la mercantil PEYBER ha pagado parte del concierto de la orquesta sinfónica checa organizado por el Ayuntamiento y por la fundación Ciudad de Alcobendas.
Al hilo de este mecenazgo, como se puede comprobar en el vídeo, Ricardo Díaz Bermejo, consejero delegado de la constructora, decía con respecto a Alcobendas: “Nos ha acogido desde los inicios de nuestra empresa de una manera siempre estupenda en esta Ciudad (sic). Esperamos de esta manera, firmando este convenio, poder devolver algo a la ciudad que hasta ahora (sic) nos ha sido dado”.



Después de esto, no tardaron en salir noticias relacionadas con PEYBER y Alcobendas, o mejor dicho, relacionadas con PEYBER y un posible delito de prevaricación. Así se recogió la información en Notitia Criminis:

“Se trata de la adjudicación del contrato de obra del centro de salud Valdelasfuentes, en Alcobendas. La noticia fue dada por la Cadena Ser, el 13 de abril de este año y, finalmente, la denuncia pública hecha tanto por la concejal de IU de la localidad, como por los ediles del PSOE, frustró el intento de seleccionar a la constructora PEYBER HISPÁNICA, la cual había obtenido el segundo puesto en la licitación.

Previamente, PEYBER ya se había alzado con la construcción de otro centro de salud, el de Arroyo de la Vega, por un importe cercano a los tres millones de Euros. En esa ocasión El País, aseguró que la obra fue financiada con los fondos del Plan E, a pesar de que la materia era competencia de la Comunidad de Madrid”.

Este blog comenzó, hace ya mucho tiempo, a buscar ovillos a partir de un hilo que asomaba por las puertas del Ayuntamiento de Carranque, que colgaba de los atrabiliarios y astrosos bolsillos de Alejandro Pompa. Ese hilo, sin romperse en ningún momento, llevó hasta Tofiño, en Illescas, hasta el chalet que Aurelio González Villarejo le estaba construyendo a Bono en Bargas, Toledo –causa del desvelamiento de su multimillonario patrimonio inmobiliario– llevó hasta Estepona y la operación Astapa, hasta Marbella y la operación Malaya, hasta Seseña, donde además de “El Pocero” apareció un tal Giovanni Piero Montaldo, tenido por la UDYCO como miembro de la mafia calabresa, la 'Ndrangheta... nos llevará pronto hasta Rumanía donde han aparecido ciertos certificados falsos emitidos por el Ayuntamiento de Illescas cuando José Manuel Tofiño era su alcalde... y ahora, nos lleva hasta los escenarios y protagonistas de la operación Púnica.

Muchas cosas se podrán decir de Alejandro Pompa, pero nunca que no es pródigo, feraz, ubérrimo, en informaciones de interés, que no es hábil a la hora de hacer famosos a muchos que no lo eran, razón por la cual, “seguiremos informando”.

domingo, 7 de junio de 2015

José Manuel Tofiño, imputado por corrupción, está seguro del apoyo de Podemos


Noticia de la denuncia presentada por IU contra Tofiño
Poco queda del discurso inicial de Podemos y pocas veces se ha visto a una organización retranquear posiciones con tanto donaire, ligereza y desvergüenza como lo ha hecho este “nuevo partido” que, en pocos meses, ha pasado de la “horizontalidad” a la verticalidad más staliniaca, del anticapitalismo a la reivindicación del buen capitalismo, del enfrentamiento radical contra la plutocracia –casta o castuza, la llamaban– de la segunda Restauración a la mecánica adhesión al PSOE, ya no sobrepasado, sustituido y cancelado, como pretendían, sino vuelto en portero ante el dintel de la escalera de Jacob, la que lleva hasta los cielos de la condición de diputado, ministro, secretario, subsecretario, alcalde, concejal o cómitre de cualquier especie o ralea.

De quedar algo a PODEMOS, es el discurso “anticorrupción” y si tal cosa aún subsiste, diríase que lo hace porque no ha tenido que ser probado todavía en la afilada y socarrona dureza de la realidad; pero en Illescas, Toledo, esa prueba está a punto de desvelar la desnuda sustancia de ese discurso anticorrupción.

El pasado 12 de febrero de este 2015 el periódico digital “El Diario” daba la noticia de la imputación de José Manuel Tofiño Pérez –de quien se ha informado mucho y bien en Notitia Criminis– como autor presunto de un delito de prevaricación, es decir, por dictar resolución injusta a sabiendas, con conocimiento y voluntad de su injusticia, de su ilegalidad, en definitiva.

La resolución en cuestión consistió en el pago de 348.000 € a la entidad EQUIPO REDACTOR MALT por un supuesto “informe” que dicha mercantil confeccionó en el contexto del plan de soterramiento de la vía férrea de Illescas.

Se trababa de uno de los proyectos típicos de la década ominosa del urbanismo. Tofiño, como alcalde, daba el nihil obstat a la construcción de 20.000 viviendas, los “postulantes a agentes urbanizadores” –figura inexistente en Derecho– se comprometían a soterrar las vías del tren, cosa imprescindible para que las 20.000 nuevas viviendas no quedaran aisladas del núcleo urbano, pero con la siguiente salvedad: El inmenso coste del túnel que atravesaría Illescas se consideraba “gastos de urbanización”, es decir, no salía de los bolsillos de los “postulantes a agentes urbanizadores”, sino que se cargaba sobre las espaldas de los propietarios de suelo afectados –víctimas habría que decir– de ese “Plan de Ordenación Urbana”. Así, los “postulantes” se hacían con una colosal obra pública eludiendo las garantías y controles que la Ley de Contratos del Estado y demás normativa aplicable –precisamente eso es lo que ahora, los abogados de Tofiño, alegan en su descargo–, establecen en materia de concursos públicos, licitación y fiscalización, pues todo el proyecto se beneficiaba, por un lado, del carácter confiscatorio de la legislación pública sobre planes de actuación urbanística y, al mismo tiempo, por otro, de la libérrima capacidad contractual que es propia del Derecho privado.

No quedaban aquí las cosas. Más luz arrojaba sobre este asunto, la identidad de esos “postulantes”. Uno de ellos era la mercatil DESARROLLOS URBAPLANING SL, empresa perteneciente, en la mayor parte de su accionariado, a Aurelio González Villarejo, un constructor que mantenía pública y estrecha amistad con José Bono, que era el que edificó el chalet de Bono en Bargas, Toledo, cuyo nombre también aparece ligado al aeropuerto de Ciudad Real, que también consta vinculado a sujetos investigados en las tramas de corrupción de Alicante y del que, quien quiera más detalles, puede hallarlos, y muchos, aquí, en Notitia Criminis.

El otro “postulante” era la mercantil CARVIER propiedad de Carlos Durán Sánchez, constructor de Illescas y, también, hombre que no ocultaba su estrecha amistad con Tofiño.

Pues bien, en este contexto, EQUIPO REDACTOR MALT, se dice, elabora un “informe” relacionado con el soterramiento por el cual el entonces alcalde Tofiño, paga a la entidad la estrafalaria contidad de 348.000 € y lo hace contra el criterio de los interventores municipales y del equipo jurídico del Ayuntamiento, y con una diligencia y premura sólo explicable a causa de su inminente salida de la alcaldía de Illescas.

Miguel Ángel López Toledado
Ahora bien ¿quién está detrás de EQUIPO REDACTOR MALT?. No cuesta mucho levantar ese velo y Notitia Criminis ya lo levantó hace tiempo. MALT pertenece a Miguel Angel López Toledano, un “urbanista” cuyo nombre aparece reiteradamente en Aranjuez, cuyo nombre aparece en los folios del sumario de la operación Astapa y cuyo nombre también aparece relacionado con actuaciones en Sevilla la Nueva así como relacionado con la Fundación Metrópoli, dirigida por un tal Alfonso Vegara Gómez, de quien lo último sabido, a raíz del caso Noos, es que pretendía urbanizar la Albufera valenciana en sociedad con Iñaki Urdangarín, también, como se informó en Notitia Criminis, ligado a la Fundación Metrópoli. (Véase aquí, información detallada).

Sevilla la Nueva ya ha sido escenario de la operación Púnica y Aranjuez lo va a ser más aún, porque allí los principales capos de la trama tuvieron una presencia ineludible para la actual investigación judicial, de lo cual, mucho antes de que la operación Púnica hiciera famosos a individuos como David Marjaliza (ahora preso) o José Antonio Alonso Conesa (también detenido), ya se dio cumplida información en Notitia Criminis. Véase, especialmente, este artículo: “Capítulo XIII. Petra Mateos, persona de confianza de Bono, acerca el Caso Malaya hasta las puertas del despacho de José María Barreda.

Otro de los asuntos turbios en los que López Toledano participó fue el del Aeropuerto de Ciudad Real. Como ya escribí aquí: “En cuanto al aeropuerto de Ciudad Real, donde confluyen nombres tan señalados como Domingo Díaz de Mera o Antonio Miguel Méndez Pozo (actualmente también investigado en la operación Púnica) que ya sabemos que estuvo en prisión condenado por el caso de la construcción de Burgos; y que se ha convertido en una de las principales causas de la quiebra de CAJA CASTILLA-LA MANCHA, no es necesario repetir ahora todo lo dicho, pero a estas alturas ya no sorprenderá al lector descubrir que la redacción del proyecto fue encargada a EQUIPO REDACTOR MALT, esto es, a Miguel Angel López Toledano”.

Pero además de todo lo anterior, Miguel Angel López Toledano también está estrechamente relacionado con Illescas y con el ex alcalde Tofiño, en estos días, “postulante”, otra vez, a alcalde con el apoyo de PODEMOS.

El día 23 de octubre del 2008 escribía en este blog lo siguiente: La noticia de las extrañas circunstancias que rodean a GESCOAR ASESORES (CIF: B83783472) Sociedad que ha cobrado 360.000 € por la redacción del POM de Illescas, ha saltado a la luz a partir de la denuncia expuesta por la PLATAFORMA CIVICA DE LA SAGRA. Según esta asociación y según los datos que constan en el Registro Mercantil, la empresa se constituyó sólo 17 días antes de la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Illescas -Presidido por Tofiño– del pliego de condiciones relativo a la licitación del POM. Su capital fue el mínimo legal exigible y no consta ningún otro patrimonio a su nombre ni, tampoco, que tenga contratado personal alguno. Así mismo, esta sociedad, según las cuentas registradas, carecía de ingresos, y su saldo en el ejercicio 2004, año en que tuvo que depositar la garantía correspondiente a la adjudicación del concurso público, ascendía a 2.715 €.

Las vivas sospechas se acentúan aún más si se tiene en cuenta que la sociedad en cuestión trasladó su domicilio desde la C/ La Diligencia, número 4 de la barriada de Entrevías de Madrid hasta la Cañada Real de Merinas, un asentamiento chabolista de Illescas; que carece de cualquier experiencia en el sector; y que su plica era la más cara de las presentadas al concurso.

Además de todo esto, resultó que la extraña entidad GESCOAR ASESORES estaba relacionada con CCF-21 empresa de los testaferros de Roca, Carlos Sánchez ―hombre al que se atribuye la frase: “todos los días se levanta un tonto dispuesto a que le roben su solar. Busquemos a ese tonto”― y Andrés Lietor.

Por aquel entonces, fuentes bien informadas de Illescas manifestaron a Notitia Criminis sus sospechas de que tras la mercantil GESCOAR, en realidad estuviera la empresa EQUIPO REDACTOR MALT, es decir, el ingeniero Miguel Angel López Toledano, sin embargo, demostrar eso mientras en Illescas no haya un Juez dispuesto a ordenar media docena de registros es algo que raya con lo imposible.

A pesar de ello, resulta que el propio señor López Toledano tiene manifestada su participación en los planes urbanísticos de Illescas. López Toledano es uno de los “expertos” que trabajan para la mercantil LR FORENSIC y en el currículum que esta empresa presenta de su experto en urbanismo afirma que entre los trabajos que ha desarrollado está la redacción del Plan General de Illescas.
Veremos, pues, en qué queda el radical discurso anticorrupción de PODEMOS.

sábado, 28 de marzo de 2015

POSIBLES VÍNCULOS ENTRE LA OPERACIÓN CÓNDOR, QUE SALPICA A BONO, EL NARCO MARCIAL DORADO Y LA 'NDRANGHETA


No es política, son negocios
La operación Cóndor, que directamente implica a la compañía de trasporte de pasajeros Mombus y a la agencia de viajes Interrías, surgió de otra investigación judicial sobre la corrupción en Galicia, la operación Pokemon y en sus inicios ya ha ido a dar con documentos que implican a José Bono. Por un lado se trata de sistemáticas concesiones, a las empresas de la trama, de los viajes para ancianos organizados por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha cuando Bono era el merino todopoderoso del lugar; por otro, de una anotación contable que demuestra que Bono y un séquito de acompañantes indeterminado, por el momento, fueron alojados, gratia et amore, en un hotel de Xanxenxo, propiedad de estas compañías. Los gastos de la estancia de Bono y su corte ascendieron a unos 6.000 € incluyendo sesiones de masajes y “servicios extra” que, dada la contigüidad de la anotación, también parecen relacionados con los “masajes”, es decir, que cabe sospechar que se trataría de “masajes extra”.

El grupo Monbus, capitaneado por el detenido, Raul José López López, está constituido por una importante red de sociedades mercantiles, no todas dedicadas al transporte de viajeros y cuyas actividades tampoco se limitan sólo a Galicia. Sus tentáculos alcanzan, por ejemplo, a Cuenca donde opera la sociedad TRANSPORTES URBANOS DE CUENCA, S.L. o la entidad ALSINA RODRÍGUEZ, S.A.; o a Madrid, donde actúa la sociedad MOVELIA TECNOLOGÍAS, S.L.
Pero lo que ahora interesa es el hecho de que, a esta trama de evasión de impuestos, sobornos y blanqueo de capitales, la investigación judicial ha llegado a partir de la operación Pokemon y que en esta última resultó central la actuación del narco gallego Marcial Dorado Baule.
Notitia Criminis dio con el nombre de este sujeto hace tiempo, antes incluso de la operación Pokemon. Apareció relacionado con un grupo constructor de Málaga, el grupo Salvago, propiedad de Francisco Manuel Moreno Torres y de José Ignacio Moreno Rodríguez. En varios informes de la UDYCO que obran en poder de Notitia Criminis, se relaciona a estos dos malagueños con la actividad de un italiano llamado Giovanni Piero Montaldo, al que la policía atribuye pertenencia a la 'Ndrangheta, la mafia de Calabria y que en Málaga ha estado directamente relacionado de conocidos capos de Cosa Nostra, a saber: Gianni Meninno, o Giovanni Gianinno o el propio Felice Cultrera.
Tal y como se informó aquí, “Los accionistas de SALVAGO 3 son OLMOS 16 y ARPA 21, ambas sociedades son propietarias de PONTE TRESA, controlada por Montaldo, ―o controlada por éste hasta hace muy poco tiempo, porque tras las últimas informaciones se están produciendo apresurados movimientos en las notarías de Málaga dirigidos a ensombrecer o a eliminar de ahí la presencia de Montaldo― y en ella ya hemos visto que ejerce como auditor Alvaro Cruces Navarro, que también es contable de la sociedad del ex taxista y ex alcalde de Seseña, José Luis Martín, mediante la cual éste recibió los 700.000 € pagados por Montaldo.
PONTE TRESA es propietaria del 50% de TIASTA PROMOCIONES SL y ésta última, a su vez, es resultado de la fusión entre SALVAGO 3 y TAU PROMOCIONES.
No acaban aquí las coincidencias. En Málaga existe la calle Salvago y en el número 3 de esa calle hay un considerable hacinamiento de gente significativa. Está la sede del PP en esa ciudad pero, también, están o estaban domiciliadas varias sociedades de un individuo que atiende al nombre de Antonio Font Feliu: FGV CONSULTORES Y AUDITORES o HIJOS DE EMILIANO RAMOS MEDINA EXPORTADORES, por ejemplo.
Igualmente domiciliada en la C/ Salvago, 3 de Málaga estuvo la sociedad OLIVARERA PENINSULAR en la que constan como ex consejero delegado el citado Antonio Font Feliú y como ex administradora, Sara Sánchez Rodríguez, que es un personaje que está teniendo mucha relevancia últimamente debido al Auto del Juez Grande-Marlaska que la envió a prisión el pasado mes de abril del 2009 por su implicación en la organización del narcotraficante gallego Marcial Dorado Baúle.
Esta Sara Sánchez y su esposo José Manuel Sánchez Zabala, miembro de la Guardia Civil, cuya prisión se decretó en el mismo Auto, administraban la mercantil PROGAMALLO SA, en la que el “narco” Marcial Dorado ejercía como apoderado y que está considerada por el Juez Grande-Marlaska como “el buque insignia de todo el entramado societario” en que consiste lo que el propio Juez denomina “una organización criminal liderada por Marcial Dorado Baúlde”.
De momento, no se conoce aún ningún dato, aparte de esta coincidencia entre la denominación de la mercantil SALVAGO 3 y la presencia en el número 3 de la C/ Salvago de Málaga de sociedades vinculadas a la estructura de Marcial Dorado, que permita relacionar al, todavía presunto, narcotraficante con la trama empresarial de Gianni Montaldo ―PONTE TRESA, ARPA 21, OLMOS 16, TIASTA, etc. ― salvo otro detalle que aún está por investigar: si en OLIVARERA PENINSULAR, junto a la encarcelada Sara Sánchez Rodríguez aparece Antonio Font Feliú, en la mercantil ARPA 21, que tiene participaciones en PONTE TRESA y en SALVAGO 3, aparecen el ya conocido Francisco Manuel Moreno Torres y María Isabel Font Feliú.
La identidad de apellidos entre Antonio y María Isabel no quiere decir que exista una relación familiar ―y menos mercantil, que no consta― entre estos, lo cual, por otro lado, tampoco va a ser difícil comprobar, pero las coincidencias no terminan aquí”.
Ahora bien, sabemos, porque existen las facturas y, además, la información fue publicada, que Giovanni Piero Montaldo pagó no menos de 700.000 € al que fuera alcalde de Seseña, José Luis Martín, por unas supuestas “intermediaciones” de éste en Marbella y Estepona y también sabemos que el mismo que actuaba como auditor de cuentas en empresas del italiano Montaldo, el abogado Álvaro Cruces Navarro, del despacho malagueño Cruces & Asociados, administraba una de las sociedades de José Luis Martín que, por cierto, residía y reside en Seseña (Toledo) no en Málaga donde el contable Álvaro Cruces tiene sus oficinas.
La pregunta, por tanto, es si existen intereses de Montaldo en Seseña. Pues parece que sí. Durante la década ominosa del ladrillo, junto a la urbanización del Pocero, se empezó a tramitar otro gigantesco proyecto inmobiliario: PARQUIJOTE, un complejo de viviendas y parque temático en cuya promoción participaban las sociedades NUEVO MADRID, TIASTA y APEX 2000 y antes, TAU PROMOCIONES, SALVAGO 3, NUEVO MADRID y PROMOTORA LOMAS-BARAJAS.
Informes de la UDYCO que constan en el sumario de la operación Malaya, aseguran que tanto sociedades del grupo Salvago, como APEX 2000, una marca de IBERDROLA INMOBILIARIA, estaban controladas, directamente, por el miembro de la mafia calabresa Giovanni Piero Montaldo.



miércoles, 25 de marzo de 2015

LA OPERACIÓN CÓNDOR CONTRA UNA TRAMA DE CORRUPCIÓN GALLEGA APUNTA A JOSÉ BONO

"Tengo hechos de bolo, pero no lo soy"
Según informa El País, documentos hallados en los registros policiales realizados en el contexto de la Operación Cóndor implicarían a José Bono:

"Los investigadores de la Operación Cóndor tratan de saber cuál era la relación que unía al exministro socialista y expresidente de Castilla-La Mancha José Bono con los responsables de la empresa turística InterRías, una de las implicadas en la supuesta trama de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias. El político asistió a la inauguración de uno de los hoteles de la cadena, el Carlos I de Sanxenxo, y, según han podido comprobar los agentes de Aduanas, en los establecimientos de esta firma recalaba gran cantidad de viajeros dentro de un programa de excursiones para mayores de la comunidad castellano-manchega.
Según fuentes del caso, InterRías llegó a pagar la estancia de Bono y tres personas más en el Gran Talaso Hotel Sanxenxo, otro de los negocios del grupo empresarial. Según las mismas fuentes, abonó también sesiones de masajes, servicios extra y los gastos de desplazamiento por más de 3.000 euros".

Recordemos que, como puntualmente se contó en Notitia Críminis, a lo largo del año 2010 distintas informaciones hicieron aflorar un patrimonio en poder de Bono, no inferior a 6 millones de euros

Quedamos a la espera de las noticias de Guinea y de "Parquijote".

domingo, 15 de febrero de 2015

José Manuel Tofiño, ex alcalde de Illescas y ex presidente de la Diputación de Toledo, imputado por presunta actividad delictiva


El ahora ex alcalde de Illescas y, también, ex presidente de la Diputación Provincial de Toledo, ha sido imputado por el Juzgado nº 2 de Illescas como presunto autor de un delito de prevaricación, uno de los habituales a los que las acciones penales tienen que recurrir cuando se investigan casos de corrupción.

Los hechos están relacionados con el plan de soterramiento de la vía férrea, que incluía la construcción de 20.000 viviendas en Illescas. En el proyecto, como “postulante” a agente urbanizador, estaba el constructor Aurelio González Villarejo, amigo personal de José Bono y promotor de una de las viviendas que éste adquirió en Bargas como elemento más de un patrimonio inmobiliario que, según el diario Público, ascendía a unos 6.000.000 de €.
Terminada la década ominosa del ladrillo, el delirante intento –que empequeñecía al mismo Pocero de Seseña– quedó ahogado por la crisis y los “postulantes” a agentes urbanizadores reclamaron las cantidades entregadas como garantías del cumplimiento del convenio. En este contexto aparece una factura de 348.000 € pagada por el Ayuntamiento de Illescas, cuando Tofiño lo presidía. Dicho pago se hace por la redacción de unas “bases de ordenación estructural y detallada” de una serie de terrenos afectados por el soterramiento, en contra del informe de la Intervención municipal, sin proceso de licitación previo y sin informe técnico que justifique el importe y, además, a toda prisa. En cuatro días estuvo hecha la transferencia bancaria a favor del beneficiario.
Pero lo interesante es la identidad y condición de quien recibe los 348.000 €. Se trata de la mercantil MALT, SL. Esta entidad pertenece a Miguel Ángel López Toledano, un individuo del que se ha hablado detalladamente en Notitia Criminis. Fue director general de urbanismo de la Comunidad de Madrid durante los gobiernos de Leguina. Es el redactor del Plan de Ordenación Municipal de Illescas; aparece en Aranjuez relacionado con las actuaciones urbanísticas que ahora se están investigando en el sumario de la operación Púnica; está vinculado, además, a la Fundación Metrópoli, dirigida por el también “urbanista” Alfonso Vegara Gómez, cuya relación con el imputado por corrupción Iñaki Urdangarín ya se puso de manifiesto en este blog antes de que la prensa publicara que ambos, Alfonso Vegara Gómez a través de la fundación Metrópoli, y Urdangarín, pretendían urbanizar la Albufera de Valencia; y, además su nombre –el de López Toledano– también aparece en el sumario de la operación Astapa durante la que fueron detenidos, entre otros, el entonces alcalde de Estepona y amigo íntimo de José Bono, Antonio Barrientos.
Esta es la información publicada por Notitia Criminis vinculada a Miguel Ángel López Toledano
Por otro lado, en una de las primeras investigaciones –año 2007– publicadas en esta página –“El Informe Abubilla”– ya se hablaba del “soterramiento de la vía férrea de Illescas:
“Una obra colosal está a punto de comenzar en Illescas, localidad de la que es alcalde José Manuel Tofiño Pérez, el hombre que, además, también es Presidente de la Diputación Provincial de Toledo y padre de José Manuel Tofiño Arrogante, administrador mancomunado, junto con Miguel Ángel Gallego Peinado y José Juan Día Bermejo, de la sociedad SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS S.L.
Miguel Ángel López Toledano
Se trata del soterramiento de la vía férrea que pasa por Illescas y que amenaza con obstaculizar un fabuloso negocio, un Plan de Actuación Urbanística que se va a desplegar sobre más de cuatro millones y medio de metros cuadrados.
Sin embargo, no debe cundir el pánico. El Alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño Pérez es un hombre que vela por los intereses de sus vecinos y ha conseguido que esa colosal obra de infraestructuras públicas las costeen, de “su porpio bolsillo” las sociedades que aspiran a conseguir la condición de agentes urbanizadores de esos 4,5 millones de metros cuadrados.
Claro que a este sofisma le falta un detalle: la determinación de quiénes son los vecinos o prójimos del Alcalde Tofiño, porque resulta que los propietarios de terrenos afectados por el PAU, tendrán que soportar cómo el coste de las obras de soterramiento se cargan en la cuenta de “gastos de urbanización” de los promotores, lo que significa que estos gastos se repercutirán en los propietarios de los terrenos afectados, que serán los afectados por el PAU los que tendrán que pagar los gastos del soterramiento, que serán unas personas que llevan torturadas desde hace generaciones por unos magros solares de secano, que poco más que pan y agua les han proporcionado, los que paguen unas obras delirantes que los promotores necesitan para hacer rentables sus urbanizaciones.
El agudo lector habrá adivinado ya que aquí nos vamos a encontrar gente conocida. Pues si lo ha hecho lo ha hecho bien y si tenía la esperanza de que no fuera así, que no la tenga, que desespere.
Una de las mercantiles que pretenden actuar como agentes urbanizadores en este gigantesco PAU de Illescas y firmantes del Convenio de Soterramiento de la vía Férrea suscrito con el Alcalde Tofiño es DESARROLLOS URBAPLANING SL. La misma Urbaplaning de Román Conde Alonso al que vimos en Carranque haciéndose con los PAUs “Las Montanillas I” y “Las Montanillas II”, la misma Urbaplaning que pertenecía en un 70% a Promociones González S.A., la cual, a su vez, andaba en participación con CAJA CASTILLA-LA MANCHA DESARROLLO INDUSTRIAL SL.
¿Alguien más que nos resulte conocido? Pues claro. Otro agente urbanizador y firmante de ese convenio es la sociedad CARVIER S.A. que tiene por administrador único a Carlos Durán Sánchez, como ya se ha dicho, constructor de rancio abolengo en Illescas, parece ser que buen amigo de José Manuel Tofiño y hombre que, últimamente, ha entrado en nuevos negocios.
¿En cuáles? Se diría que en este asunto de Illescas se echa de menos a alguien, a PEYBER, el grupo constructor de los hermanos Díaz Bermejo y del aparejador municipal de Carranque, sin embargo, ninguna de sus muchas sociedades aparece firmando el Convenio de Soterramiento de la Vía Férrea. ¿Ninguna de sus sociedades? Pues sí señor, ninguna. Lo malo es que no podemos decir lo mismo de sus socios.
Con fecha 25 de mayo de 2005 se constituye la sociedad PRADIDUR S.L. cuyo objeto social es la realización de “estudios e informes urbanísticos, fiscales, económicos, financieros. Asesoramiento y gestión en promociones inmobiliarias. Construcción, promoción, conservación de inmuebles. Cimentación y pavimentación. Demolición y derribo. Intermediación en compra, venta, arrendamiento excepto financiero de inmuebles”
La sociedad se constituye con 300.000€ de capital social, no poco, pero tampoco mucho a la vista de sus ambiciosos objetivos; y como Administrador Mancomunado, en ella consta el señor Carlos Durán Sánchez, el del barco y casa en Ibiza, el aficionado a los coches de carreras antiguos y el firmante del convenio de soterramiento de la vía férrea de Illescas.
Si es administrador mancomunado, habrá que deducir que en esa función no está sólo. Pues bien, esa deducción es la buena, porque, también como administradores mancomunados están algunos viejos conocidos: Ricardo Díaz Bermejo, José Juan Díaz Bermejo —Los de Peyber claro— y Miguel Ángel Gallego Peinado, el hermano menor de Jesús María, el que fuera aparejador del Ayuntamiento de Carranque”.

martes, 16 de diciembre de 2014

MEMENTO COLLUVIO QUIA PULVIS ES ET IN PLULVEREM REVERTERIS

Hernández Moltó y su abogado
El Juez Pablo Ruz abre juicio oral, es decir, cierra la instrucción, acusa, y manda iniciar juicio criminal, contra Juan Pedro Hernández Moltó, el trujamán de Bono y Barreda, el sátrapa de CCM, el hombre que prestó a fondo descuidado, no menos de doscientos millones de € a delincuentes convictos como Juan Antonio Roca o Pedro Román Zurdo, los protagonistas del caso Malaya.

A este sujeto se le acusa, junto a su lugarteniente, Ildefonso Ortega, de delitos de administración desleal y falseamiento de cuentas, a la vez que se le dan diez días para que deposite una fianza de algo más de 138 millones de €.

¿Dónde están las glorias de ayer? ¿Donde la arrogante impostura? ¿Dónde los agachados aduladores y los pretorianos serviciales? ¿Dónde la soberbia del gañán encumbrado? ¿Dónde la crueldad de déspota, la afanosa saña del perro de presa agradando al amo? ¿Dónde están tus amenazas? ¿Me ibas a destruir? ¿Me habías denunciado por calumniarte? ¿Ibas a reducirme a polvo?. No, eres tú quien del polvo viene y al polvo regresa.


sábado, 8 de noviembre de 2014

Antonio Miguel Méndez Pozo, otro vínculo entre la constructora Peyber y la operación Púnica.

Antonio Miguel Méndez Pozo, con la carpeta roja, Rajoy, Bono, Barreda... Extraordinaria fotografía
En estos días en que el Gamonal de Burgos vuelve a incendiarse a causa de una contrata concedida al expresidiario Antonio Miguel Méndez Pozo, se ha publicado la noticia de que en las diligencias de la operación Púnica, la Audiencia Nacional investiga a una de las muchas sociedades mercantiles de éste conocido personaje: IZEN INNOVACIÓN S.L. (B84676246).
IZEN ya llamó la atención de Notitia Criminis hace tiempo en relación con la extraña trama de sociedades, personas y negocios inmobiliarios que se tejía en torno a la mercantil ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE. Ahora vuelve a aparecer implicada en la operación Púnica y, también, asociada a una de las empresas del grupo constructor PEYBER.
Tal y como se ha publicado aquí, en dicho grupo empresarial, actualmente en concurso de acreedores, aparecían las sociedades TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1 a 5.
En  TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 2, SL, asociado a los hermanos Díaz Bermejo y Gallego Peinado (Peyber) estaba un sujeto llamado José Villarig Lou, implicado en la trama delictiva del caso GESCARTERA. Por otra parte, en TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, SL, consta como socio la mercantil VANCOUVER GESTIÓN, que a su vez es propiedad del grupo DICO, implicado en la operación Púnica y de ARAUNA CORPORACION Y CONSULTING S.L, propiedad del detenido en la misma operación, David Marjaliza Villaseñor.
Pues bien, no acaban aquí los vínculos entre PEYBER y personas o entidades que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional en relación con la que el propio Juzgado de Instrucción ha calificado como organización criminal dirigida por Granados y Marjaliza.
Además de lo anterior, en la sociedad TITAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, S.L., es consejero un tal Victor Manuel Clemente Alonso, nombrado el 27 de septiembre de 2007 y que cesa en el 15 de octubre de 2012.
Victor Manuel Clemente Alonso también está en los consejos de administración de más de una docena de sociedades, todas muy interesantes, incluido el club de fútbol Getafe, pero lo que ahora importa es que hasta el 12 de febrero de 2009 tenía los cargos de consejero del mancomunado y consejero en la sociedad IZEN INNOVACIÓN S.L., investigada, como digo, por su relación con la trama Púnica.
El historial del consejo de administración de esta sociedad es de gran interés. El 24 de feberero de 2009 fue nombrado administrador único de la sociedad, Miguel Méndez Ordóñez, hijo de Antonio Miguel Méndez Pozo, pero el mismo día, cesaban como consejeros los siguientes individuos:
  1. David Marjaliza (ahora en prisión)
  2. Agustín Clemente Alonso (con toda seguridad hermano de Víctor Manuel)
  3. José Miguel Físico Cabañas, director de inversiones de CCM Corporación cuando la Caja de Castilla la Mancha estaba presidida por Hernández Moltó y, por ejemplo, se prestaron más de 200 millones de € a implicados en la operación Malaya.
  4. José Antonio Alonso Conesa, tambíen detenido e imputado en la operación Púnica.
  5. José Luis Rodríguez Romo, que fuera Director General Adjunto con el imputado Hernández Moltó y que, cosa interesante, también estaba en los consejos de las mercantiles CORTIJO DEL MORO y CLAUDIA ZAHARA 22 SL, donde compartía mesa con un tal Juan María López Alvarez, socio de MOLA 15, donde aparecen implicados, de una forma u otra, los "malayos", Bruno Baumann, Juan Germán Hoffmann, Pedro Román Zurdo, Juan Antonio Roca, etc.
Por otro lado, en las fechas en que los citados antes formaban parte del consejo de IZEN INNOVACIÓN, también eran consejeros el citado hijo de Antonio Miguel Méndez Pozo y la mercantil RÍO DE LOS AUSINES, S.L., propiedad de éste y el propio Victor Manuel Clemente Alonso, al que hemos visto en el consejo de administración de la empresa del grupo PEYBER, TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, S.L.
Conviene recordar que ya hace tiempo, Notitia Criminis destapó la estrecha relación entre el hijo del que entonces era alcalde de Illescas y presidente de la Diputación de Toledo, José Manuel Tofiño y el grupo PEYBER, en una de cuyas empresas, el joven Tofiño, llegó a ser socio. Véase este enlace al respecto:
 El hijo del presidente de la Diputación de Toledo, José Manuel Tofiño, y la constructora PEYBER emigran a Bucarest


miércoles, 29 de octubre de 2014

OPERACIÓN PÚNICA. LA CONSTRUCTORA PEYBER, EL DETENIDO DAVID MARJALIZA Y UNO DEL CASO GESCARTERA.

Dada la urgencia que las últimas redadas imponen a las cosas, valgan estas notas como adelanto informativo.

La operación Púnica ha golpeado en dos pequeños pueblos de la frontera entre Toledo y Madrid: Casarrubuelos y Serranillos del Valle. A tiro de piedra de ambos sitios está Carranque y en Carranque un grupo constructor del que se ha hablado mucho en este sitio tuvo una gran fortuna en lo que a adjudicación de obras y planes de urbanización se refiere cuando la alcaldía estaba ocupada por Alejandro Pompa Mingo.
Esto no es difícil de entender. Como ya se ha dicho aquí, PEYBER es un acrónimo de los apellidos Peinado y Bermejo y Jesús María Gallego Peinado, además de ser uno de los socios de Peyber, era el aparejador municipal de Carranque.
Este grupo constructor está ahora quebrado y bajo administración judicial, pero en cierto momento de su fulgurante ascenso, constituyó dentro de su Grupo las mecantiles TITÁN DESARROLOS INMOBILIARIOS, 1, 2, 3, 4 y 5.
El 13 de septiembre de 2007, consta en el correspondiente Registro Mercantil el alta como consejero en TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1, de un individuo llamado José Villarig Lou, implicado en la trama delictiva del caso GESCARTERA. Con la misma fecha, también consta su alta en el consejo de administración de la mercantil del grupo PEYBER, TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 2, SL.
El 26 de septiembre de 2006, igualmente, fue nombrado consejero de la sociedad VILLALEGRE SERRANILLOS SA. Recordemos que en Serranillos del Valle se han producido detenciones en el transcurso de la operación Púnica.
Por otro lado, en la empresa TITÁN DESARROLLOS INMOBILIARIOS 5, SL (por supuesto, del grupo PEYBER) figura como titular del 5% de su capital la sociedad VANCOUVER GESTION SL con Cif: B83603746.
Y aquí viene lo interesante. VANCOUVER GESTIÓN tiene entre sus accionistas a PROMODICO SL, del quebrado Grupo DICO. Hay que recordar que David Merino, que fuera Director General de esa constructora, declaró a la revista Interviú (aquí se puede descargar copia del reportaje) que él había dado dinero directamente al ahora detenido en la operación Púnica, Francisco Granados:
"Francisco Granados -dijo- es el tío más sucio del mundo. A ése le he dado yo el dinero directamente".
Pero no acaban aquí las coincidencias, porque otro accionista de VANCOUVER GESTIÓN es la empresa  ARAUNA CORPORACION Y CONSULTING S.L, con domicilio social en Valdemoro, uno de los escenarios de la operación Púnica y, además, resulta que el propietario del 100% del capital de ARAUNA es, ni más ni menos, que el detenido en la operación Púnica, DAVID MARJALIZA VILLASEÑOR.

El mundo es un pañuelo ¿verdad?


lunes, 27 de octubre de 2014

OPERACIÓN PÚNICA

Hoy ha amanecido un día radiante en Madrid. No despuntaba el Sol y una cuerda de presos, taciturnos y perplejos, era conducida por los guardias camino de los calabozos. Entre ellos tres viejos conocidos de Notitia Criminis, a saber: Francisco Granados, David Marjaliza y Jose Antonio Alonso Conesa. Los tres nombres surgieron durante la investigación de las derivaciones que las tramas de corrupción de Castilla la Mancha y de Marbella tenían en Aranjuez. Me sorprende que las redadas de hoy no hayan afectado a esa ciudad, ese sepulcro blanqueado, esa monumental fosa séptica que es la bonita ciudad de Aranjuez, pero todo se andará.

Mientras, conviene repetir lo que escribí en este artículo hace ya tiempo, a propósito de lo que se dibujaba como el centro neurálgico de los negocios de Aranjuez, la sociedad mercantil ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE.

José Antonio Alonso Conesa, el ex alcalde de Cartagena.

Aquí volvemos a encontrar un hecho significativo. Salvo este José Antonio Alonso Conesa, todos los demás pertenecen a los respectivos consejos de las sociedades que, a su vez, forman el consejo de administración de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE. Por el contrario, José Antonio Alonso no consta como órgano administrador de ninguna de esas empresas y aquellas en las que sí está (Tresalón, Ibero-Americana Interactive Networks, Residencial Puerta Nueva Cartagena, Izen Innovación (fuertemente participada por CCM) etc. etc. no tienen una relación, visible al menos, con ARANJUEZ ECOCIUDAD.
El que sí forma parte del consejo de ATALIA, la empresa de David Marjaliza, y por tanto está relacionado con ARANJUEZ ECOCIUDAD, es su hermano Agustín y esto no puede ser irrelevante porque los hermanos Alonso Conesa no son nada irrelevantes.
José Antonio Alonso Conesa está ligado estrechamente a Murcia, tanto que fue alcalde de Cartagena (1991 – 95) al tiempo que su hermano, Eduardo Alonso Conesa, dirigía la televisión murciana. Tras abandonar esa alcaldía, ahora, José Antonio aparece como administrador o consejero de un buen número de sociedades, la mayor parte dedicada a la construcción.
Su hermano Eduardo también dejó hace tiempo la televisión murciana y desempeñó los cargos de subdirector de informativos en TVE, director de informativos en TELEMADRID y presidente de VIA DIGITAL, entre otros muchos en distintos medios de comunicación.
En la actualidad es Director General Adjunto de Análisis y Planificación de Marketing de TELEFÓNICA, es decir, miembro destacado del equipo de César Alierta, como también es miembro destacado de ese equipo (concretamente es el responsable de seguridad de TELEFÓNICA) el detenido e imputado en la Operación Malaya, Florencio San Agapito, un comisario de policía ya jubilado que estuvo mezclado en los casos GAL, Fondos Reservados y ahora en Malaya.
Hay, además, otra empresa realmente curiosa ligada a los hermanos Alonso Conesa: LOLA 2002, en la que Eduardo Alonso Conesa hace negocios junto a José Ramón Carabante (que recientemente ha comprado a Trinitario Casanova, entre otras cosas, la finca La Zerrichera, en Murcia) y junto a José Luis Sanz Arribas, abogado de “El Pocero”, de Al-Kassar o del mafioso corleonés Giovanello Greco entre otros señalados personajes, y cuyo nombre, probablemente, aparece en la agenda de Roca del año 1995.

No termina aquí el asunto, de entre la gente hecha presa, también destaca Jose María Fraile, el actual alcalde de Parla (Madrid), pueblo regentado durante años por Tomás Gómez. Al respecto es necesario poner atención en algunos datos que pueden cobrar mucha relevancia a raíz de lo sucedido hoy:

El tramvía de Parla, cuyos orígenes, por vía de administradores societarios, se vinculan con tres detenidos durante la operación Malaya.

La funcionaria del ayuntamiento de Parla, Rosa María Navarro Vieco.

La mercantil  ACTIBAN ASESORES SL, CIF: B82524331

La mercantil ECOGESTION INVERSIONES INMOBILIARIAS SL, CIF: B81821860

La mercantil NEOLAR CORPORACION FINANCIERA INMOBILIARIA SL, CIF: B83337766.

Entre tanto, la operación Púnica sigue desarrollándose y en la cabeza de estos poderosos canallas suena la antigua letanía: Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris.

martes, 21 de octubre de 2014

ANTICORRUPCIÓN PIDE CÁRCEL PARA HERNÁNDEZ MOLTÓ POR ACTIVIDADES DELICTIVAS EN CCM

Parece ser que lo investigado en este blog no seguía pistas falsas y también, parece ser que lo publicado en él, no era en modo alguno "calumnioso".

La Fiscalía Anticorrupción, según despacho de la Agencia EFE, pide dos años y medio de cárcel para Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega:

"La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado dos años y medio de prisión para el expresidente de Caja Castilla La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó y el ex director general Ildefonso Ortega por emprender una "maniobra contable" en la entidad con la que reflejaron beneficios en lugar de las pérdidas reales.
En un escrito remitido al juez de la Audiencia Pablo Ruz, que el pasado 3 de octubre dio el primer paso para sentarles en el banquillo, el Ministerio Público acusa a ambos de un delito societario, por el que solicita su inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero durante el tiempo que dure la condena".

En otro orden de cosas, me informan que, este tiempo atrás, José Manuel Tofiño Pérez, ex presidente de la Diputación Provincial de Toledo y ex alcalde de Illescas, andaba por las fiestas de ese pueblo haciendo preguntas sobre mi. Don Tofiño, no pierda el tiempo preguntando a terceros. Pregúnteme a mi.

sábado, 4 de octubre de 2014

Siete consejeros de CCM imputados por actividades delictivas

El letrado José María Anguiano, socio de Garrigues, que llevó la acusación contra Notitia Criminis




En la causa ya está imputado el que fuera su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó al que se acusa de los delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable.

 No obstante, las operaciones que ahora se investigan no son las más escandalosas. Sólo a los principales cabecillas de la operación Malaya, la caja controlada por Bono-Barreda-Moltó, les prestó más de 200 millones de € y existen créditos, como el concedido a una sociedad del condenado en la operación Malaya Pedro Román Zurdo, en Bargas, Toledo, que a simple vista revisten todos los indicios de una manifiesta actividad criminal; pero la investigación judicial ha comenzado y a Hernández Moltó se le habrá helado la sonrisa con la que no hace mucho tiempo iba alardeando por los salones de Madrid sobre el inminente carpetazo que la Audiencia Nacional daría al asunto.

En octubre de 2008 El Confidencial publicaba un artículo sobre los agujeros de CCM. En él, la redactora, Fátima Martín, citaba las declaraciones de un portavoz de la entidad en respuesta a sus preguntas sobre la intervención de la Caja en operaciones millonarias de los principales condenados en el caso Malaya:


“Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocida”, ha reconocido a El Confidencial un portavoz de la entidad. Ahora bien, ha dejado claro que “nadie de esta casa está imputado”. “Somos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales”.

A eso añadió, fuera de registro, que las informaciones que relacionaban a la Caja con las actividades delictivas de los principales capos del caso Malaya, eran "calumnias esparcidas por un blog, pero ya le hemos denunciado”.

El blog que "esparcía" las "calumnias" era este y también era cierto que habían presentado una denuncia, si bien por políticos interpuestos. Es decir, la querella no fue presentada por CCM ni por ninguno de sus directivos, sino por el que entonces fuera presidente de la Diputación de Toledo y alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño Pérez y por Gregorio Fernández Vaquero, a la sazón presidente del parlamento regional de Castilla la Mancha.

Para querellarse contra mi, para acabar con el blog y para eliminar toda la información que hay en él, no repararon en gastos. El despacho de abogados que contrataron fue el bufete Garrigues, uno de los incluidos entre los diez mejores de Europa.

El bufete Garrigues asignó el caso a uno de sus socios (el grado más alto en la jerarquía de los abogados de la Firma) concretamente al letrado José María Anguiano Jiménez.

No sirvió de nada. Dinero tirado, y mucho. En septiembre de 2012 el Juzgado de Instrucción nº 29 de los de Plaza de Castilla emitió Auto por el que se archivaba la querella presentada por Tofiño y Vaquero. El socio del bufete Garrigues sufría una derrota bochornosa que hubiera humillado al más asustadizo de los pasantes y, entre tanto, el tiempo y los hechos van acreditando lo que en Notitia Criminis se ha ido denunciando.

viernes, 27 de abril de 2012

Por qué nació Notitia Criminis

Desde 2006, cuando comencé la publicación de este blog, he ido comprobando que no pocos sujetos, con mejores o peores intenciones, eran incapaces de comprender la existencia de Notitia Criminis a no ser que recurrieran a teorías delirantes: Este trabajo necesita una organización poderosa que lo sostenga. El coste extraordinario de estas investigaciones lo tiene que estar financiando alguien. Si alguien está poniendo ese dinero será con alguna intención oculta... Incluso, recientemente, una letrada de un prestigioso bufete jurídico, de los de a treinta mil euros la provisión de fondos, me ha preguntado si no era cierto que el blog tenía publicidad e, incluso, concretando más, que si no era cierto que el blog tenía publicidad de la revista Interviú.

Bien, pues independientemente de que no voy a dar ningún curso de cómo investigar casos de presunta corrupción, sin medios, sin poder y sin dinero, sí que creo que ha llegado el momento de explicar por qué existe Notitia Criminis.

A estas alturas, dejada muy atrás la mitad del camino de mi vida, ya no sé si otro mundo mejor es posible o no, ni me importa, porque de lo que sí tengo certeza, lo que sí enseña la historia implacablemente, lo que los años vividos me han mostrado día tras día, es que si no se resiste al mal y a la indiferencia ante el mal, otro mundo, infinitamente peor, será inevitable.

jueves, 15 de marzo de 2012

El juez instructor del caso Urdangarín ordena investigar la implicación de Domingo Díaz de Mera, uno de los "constructores" aúlicos de los gobiernos Bono-Barreda

Domingo Díaz de Mera, amigo íntimo de Barreda, amigo de Bono, todopoderoso muñidor del ramo del ladrillo en Castilla la Mancha y uno de los principales artífices del fiasco de CCM a través de "negocios" como el aeropuerto de Ciudad Real o "El Reino de Don Quijote", ahora se ve implicado de lleno el caso Urdangarín.
Siempre los mismos nombres, siempre el mismo puñado de avisados empresarios y siempre este fétido vaho de corrupción... Por cierto ¿Dónde diablos está la comisión de investigación sobre CCM? ¿Ya no interesa?

La noticia aparece hoy en "La Nueva España":

El juez José Castro ha ordenado a la Agencia Tributaria que rastree los movimientos económicos de una sociedad cuya mayoría accionarial pertenece a Domingo Díaz de Mera, considerado el principal empresario de Castilla-La Mancha, que abonó un pago de 300.000 euros a Iñaki Urdangarín por asesoramiento. Además de presidente del equipo del balonmano del Ciudad Real, es el principal promotor de la construcción del aeropuerto y propietario del 25 por ciento de esta instalación.

Domingo Díaz de Mera será citado por el juez para tomarle declaración, a raíz de que el duque de Palma reconociera en el interrogatorio que había cobrado en 2007 a través de Global Consulting 300.000 euros por una colaboración con este empresario y que se reunía con él dos o tres veces cada año. El yerno del Rey tampoco aclaró si esta relación de negocios se produjo a través de sociedades del grupo Nóos o con Aizoon, la firma de la que también es propietaria la infanta Cristina.

El instructor ha pedido a Hacienda todos los datos sobre Global Consulting y los pagos para aclarar qué tipo de negocios mantenían Díaz de Mera y el duque, y que beneficios obtuvo de todo esto el empresario, a quien Urdangarín habría llegado a través del equipo de balonmano. Además de Castro, otros jueces investigan a Díaz de Mera, amigo del ex presidente José María Barreda, al aparecer su nombre salpicado por el escándalo de la Caja de Castilla-La Mancha, intervenida por el Banco de España y en situación de quiebra por los préstamos sospechosos a varios empresarios allegados al poder socialista.

Díaz de Mera consiguió que esta caja apoyara financieramente la inversión que éste destinó al aeropuerto de Ciudad Real, donde se enterraron cientos de millones.

Por su parte, el instructor del «caso Nóos», José Castro, asegura ahora, después de interrogar a Iñaki Urdangarín, que el duque de Palma «siempre estuvo detrás del entramado societario» investigado por supuesta malversación de fondos públicos. El magistrado subraya que «declaraciones de imputados en sede judicial, cuya parcialidad no se advierte, le sitúan como rector» del grupo de empresas ligadas al Instituto Nóos «al mismo nivel» que su socio, Diego Torres.

Durante el interrogatorio el marido de la infanta Cristina atribuyó a Torres las responsabilidades de gestión de las empresas investigadas y, aseguró, «se desvinculó totalmente» de Nóos desde marzo de 2006, «siguiendo las recomendaciones» que desde el palacio de la Zarzuela «se le hicieron».

«Ninguna trascendencia penal tiene el conocer cuáles fueron aquellos supuestos consejos o instrucción, y sí que la tiene, y mucha, el establecer si don Iñaki Urdangarín Liebaert abandonó realmente a partir de esa fecha sus actividades de negocio relacionadas» con el Instituto Nóos, dice el instructor en auto judicial..

Para el magistrado, «todo apunta a que tal desvinculación no se produjo». Según Castro, el testimonio de Urdangarín queda cuestionado por el de «innumerables testigos» que coincidieron en declarar ante la Policía que el duque «siempre estuvo detrás de todo el entramado societario», algo que varios imputados también corroboraron al juez y «viene avalado por la numerosa documentación intervenida».

Urdangarín admitió que en 2007 actúo como mediador entre Diego Torres y el Gobierno balear para que el primero cobrara una deuda. El instructor pone el acento en que el duque también reconoció «puntuales negocios» con Torres tras desvincularse de Nóos. Como el hecho de que Urdangarín obedeciera o no la indicación del Monarca no es «constitutivo de infracción penal», el juez desestima la petición de Manos Limpias para que llame a declarar al asesor de la Casa Real José Manuel Romero. El juez rechaza asimismo que declare el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, pero sí cita a Julita Cuquerella, secretaria de Urdangarín.

lunes, 27 de febrero de 2012

Urdangarín implica a Domingo Díaz de Mera en la trama del Instituto Noos

La noticia aparece hoy en el diario Público:


"Iñaki Urdangarin ha dado esta noche un golpe de efecto, el primero en su larguísima declaración judicial (algo más de 21 horas entre el sábado y el domingo tras finalizar su intervención cerca de las 1:40 de la madrugada), en su intento por demostrar quejamás participó en la estructura internacional opaca creada por la trama Nóos y cuyo eslabón último se sitúa en el paraíso fiscal de Belice.
La empresa Global que aparece en un manuscrito incautado y de la que cobró 300.000 euros en 2007 no está ligada al extranjero sino que pertenece al empresario de la construcción Domingo Díaz de Mera.
En ellas, el duque de Palma ha defendido que la infanta Cristina "nada tenía que ver" con la trama corrupta. "Ha quedado absolutamente claro una vez más que el tema de la infanta doña Cristina nada tenía que ver con el tema, que el señor Urdangarin siguió y atendió las instrucciones de la Casa Real", ha dicho el letrado. 
El juez del caso Palma Arena, José Castro, ha declarado a los periodistas que el domingo no era el día para dictar medidas cautelares contra el duque de Palma, como en principio se tenía previsto".

domingo, 12 de febrero de 2012

Javier Chicote publica "Socialistas de Elite", una investigación sobre el felipismo depredador.


El periodista Javier Chicote, autor de 'Socialistas de elite'
Publicado en Cuarto Poder:

Dice Javier Chicote en el libro Socialistas de Elite (Felipe y los felipistas, De Suresnes al club del millón de euros), que muchos políticos que formaron parte de los primeros gobiernos del PSOE se han forrado con sus empresas, asesorías y negocios privados. Su libro saltará este fin de semana a las librerías y revela muchos datos sorprendentes, por ejemplo que el exministro Julián García Valverde, cesado por su gestión en Renfe, representa ahora a una empresa que construye vías para el AVE, que Josep Borrell cobra 200.000 euros anuales de Abengoa o que Antoni Asunción se embolsa 11 millones de euros anuales como empresario de piscifactorías.
Todo comenzó cuando a  Felipe Gonzálezle paralizaron las obras de una casa que se estaba construyendo en Tánger (Marruecos), en un lugar paradisíaco, al pie de una playa, pero demasiado cerca de un palacio del monarca Mohamed VI. La mansión de González quedó en el esqueleto y así sigue. Las autoridades marroquíes le paralizaron la obra por razones de seguridad. El periodista Javier Chicote descubrió y siguió el tema y, a partir de ahí, aceptó el encargo de La Esfera de los libros (Unidad Editorial) de averiguar a qué se dedican los ministros felipistas, la elite de la “vieja guardia” del PSOE. Y se encontró con que la mayoría se dedican al lobby, los negocios, y a forrarse. ¿A qué otra actividad provechosa se podían dedicar?
Vaya por delante que el autor reconoce en el prólogo que hay cosas de comer que no dan de comer, como, por ejemplo, la política, y que los dirigentes socialistas de la Transición ya eran buenos profesionales antes de entrar en política en el partido paulista, paupérrimo, del que obtenían magros estipendios. Pero una vez que abandonaron el Gobierno, la trayectoria el presidente González y de sus ministros se orientó a la asesoría y los negocios. González es uno de los asesores más cotizados, cobra 125.000 euros anuales de Gas Natural y se inscribe en la parte alta de la tabla que aporta Chicote sobre los que ganan de 60.000 a 600.000 euros anuales por su labor de consejería y asesoría. La lista es suculenta. Ahí están Miguel Boyer, Javier Solana, Javier Gómez Navarro y muchos otros..
Boyer cobraba 1,5 millones de euros anuales del constructor José Ramón Carabante, una especie de Pocero con ánimos de grandeza, cuyas iniciativas con dinero del Banco de Valencia fueron un fiasco y dieron al traste con la constructora Colonial. Ahí se vio a Boyer como alma en pena, que se llevó 1,6 millones de euros de liquidación como presidente de la antigua CAMPSA, propietaria de los depósitos de carburantes, pidiendo empleo a los socialistas después de servir a José María Aznar y a su fundación FAES. Rodríguez Zapatero y su vicepresidenta económica, Elena Salgado, no le prestaron atención.
Mejor suerte han tenido Carlos Solchaga yAureliano Recio, exministro de Economía y exconsejero de la Junta de Andalucía, respectivamente, que desde su despacho de asesoría o “empresa abrelatas” de Velázquez, 1, junto a la madrileña Puerta de Alcalá, trafican y negocian con los países de América Latina. Solchaga figura como consejero de doce sociedades, todo un récord. El periodista aporta una tabla, según la cual, la remuneración media de los consejeros políticos se sitúa en unos 125.000 euros anuales. Además de los asesores y lobbystas, el periodista se ocupa de los empresarios, y así dice que el exministro de Interior, Antoni Asunción, conocido en Valencia como “el socialista del velero”, es uno de los más exitosos cultivadores de pescado en piscifactorías, con un  beneficio anual personal de once millones de euros a cuenta de su empresa Mareagua.
El que exsecretario de Estado, Javier Gómez Navarro, íntimo amigo de Alfredo Pérez Rubalcaba, actúa de lobbysta de un conglomerado empresarial Tedae, beneficiado por las concesiones del Ejecutivo central. Gómez Navarro tiene su propia empresa, dedicada al asesoramiento, la presión y el tráfico de influencias. El exministro de Obras Públicas, Javier Sáenz Cosculluela también se forra como representante de Aerco, que agrupa a empresas medianas de la construcción, para las que ha conseguido algunas obras del AVE. “Y ahí tenemos también a Julián García Valverde, el exministro de Sanidad, cesado por sus operaciones especulativas en Madrid como presidente de Renfe, construyendo los raíles para el AVE”, explica Chicote en su libro.
García Valverde asesora además al grupo de empresas exportadoras de armamento y material de defensa Imathia y su consultoría es decisiva para pasar los filtros de la Comisión Interministerial de control de las exportaciones de material de guerra. El también ex ministro de Sanidad y de Defensa, Julián García Vargas, es uno de los hombres fuertes de Indra, la empresa de sistemas que junto con Aerco (Cosculluela) y la consultoría de García Valverde ha conseguido la contrata del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina, en Arabia suadita. El “mapa de la empresa socialista” que Chicote traza en su libro incluye a muchos otros personajes del felipismo.
En el capítulo de “profesores y filántropos”, el periodista incluye a Javier Solana, quien además de impartir conocimientos en una escuela universitaria privada, percibe una buena remuneración como consejero de Indra. Hay otros profesores filántropos como José Borrell, director del Instituto de Estudios Europeos de Florencia, que cobra 200.000 euros anuales como consejero de Abengoa. También habla Chicote de “los jubilados” como Joaquín Leguina, paniaguado de la Comunidad de Madrid;  José Barrionuevo, cuya constructora posee 2,5 millones de euros en solares y construcciones, y de otros “emprendedores” entre los que figura José Luis Corcuera, quien ha creado con una hija un gabinete de asesoría y, por otra parte, se está construyendo una casa en un pueblo de la provincia de Toledo.
Si Corcuera superó con éxito una delicada intervención quirúrgica, su antecesor en el Ministerio del Interior, Barrionuevo, ha estado a punto de morir dos veces el último año por un cáncer de próstata y por una pancreatitis. Son datos personales que revela el autor, quien ha entrevistado a la mayor parte de los personajes aludidos. Las críticas de Corcuera a la gestión del expresidente Zapatero no tienen desperdicio. Y las explicaciones de Gómez Navarro y Asunción de cómo se han hecho millonarios, tampoco.